Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų

Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų
BIR 18
2020-06-18 09:13 2020

Lietuvos bankas 2020 m. sausio–kovo mėn. atliko AB SEB banko planinį tikslinį inspektavimą. Jo metu vertino, kaip šis bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus. Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 m.

Inspektavimo metu buvo nustatyta trūkumų, susijusių su nuolatine klientų dalykinių santykių stebėsena. Atsižvelgusi į tai, kad trūkumai nedideli, o bankas ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, Lietuvos banko valdyba įpareigojo AB SEB visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki 2020 m. spalio 31 d. 

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis. Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.

 

Lietuvos banko inf.

Panašūs straipsniai

SEB įspėja: daugėja sukčiavimo skelbimų svetainėse

SEB įspėja: daugėja sukčiavimo skelbimų svetainėse

SEB bankas sulaukė pranešimų apie pastaruoju metu suaktyvėjusį sukčiavimą, kai finansiniai sukčiai bando išvilioti asmens duomenis iš žmonių, skelbimų svetainėse parduodančių naudotus daiktus. Bankas ragina ...

SEB įspėja: suaktyvėjo melagingas SMS žinutes platinantys sukčiai

SEB įspėja: suaktyvėjo melagingas SMS žinutes platinantys sukčiai

SEB bankas sulaukė pranešimų apie šiuo metu sukčių siunčiamas trumpąsias SMS žinutes. Jose sukčiai informuoja žmones apie neva iš banko gautą pranešimą ar kviečia atnaujinti programėlės „Smart-ID“ paskyrą. T...

Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“

Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“

Lietuvos bankas už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus elektroninių pinigų įstaigai „Paysera LT“, UAB, skyrė 370 tūkst. Eur baudą. Š.m. balandžio-gegužės mėn...

Dažniausiai 2020-aisiais fiksuoti techiniai automobilių trūkumai

Dažniausiai 2020-aisiais fiksuoti techiniai automobilių trūkumai

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ specialistai apibendrino praėjusiais metais M1 bei N1 klasės automobilių patikros rezultatus bei įvardijo fiksuotus pokyčius. Pastarųjų, tiesą saka...

Grąžinate internetu įsigytą prekę? Nedarykite šios klaidos

Grąžinate internetu įsigytą prekę? Nedarykite šios klaidos

Pirkimas internetu tapo neatsiejama daugelio mūsų kasdienybe. Tačiau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pastebi, kad grąžindami internetu įsigytas prekes vartotojai neretai painioja dvi ski...

Aktualu netekusiems darbo ir pajamų: kokia valstybės pagalba priklauso 2021 metais

Aktualu netekusiems darbo ir pajamų: kokia valstybės pagalba priklauso 2021 metais 2

Jeigu netekote darbo ir pajamų, tapo sunku išlaikyti šeimą, galite pasinaudoti valstybės teikiama parama: darbo paieškos išmoka, nedarbo socialinio draudimo išmoka, ilgalaikio darbo išmoka ar pinigine socialine ...

Aktualu dirbantiems ir netekusiems darbo: kokios socialinės garantijos priklauso

Aktualu dirbantiems ir netekusiems darbo: kokios socialinės garantijos priklauso

Tebesitęsianti koronaviruso pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas didina įtampą darbo rinkoje. Nemaža dalis darbuotojų patiria stresą ir išgyvena nerimą dėl savo darbo vietos bei nežino, ką reikėtų dary...

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

2020 m. pirmąjį pusmetį elektroninių pinigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ), kurios sudaro reikšmingą dalį Lietuvos FinTech sektoriaus, skaičius, mokėjimo operacijos ir pajamos toliau didėjo. „Pi...

„Neries“ pagrindinėje mokykloje nuotolinės „Swedbank“  pamokos

„Neries“ pagrindinėje mokykloje nuotolinės „Swedbank“ pamokos

Viena iš veiklų mokykloje – tai ugdymas karjerai. Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje gruodžio mėnesį Ugdymo karjerai grupės iniciatyva  5 – 10 klasių mokiniams vyko nuotolinės finansinio raštingumo pamo...

Tarp Lietuvos verslo lyderių: „Achemai“ skirtas solidus įvertinimas

Tarp Lietuvos verslo lyderių: „Achemai“ skirtas solidus įvertinimas

„Verslo žinių“ trečią kartą skelbiamo reitingo „Lietuvos verslo lyderiai 500“ antrąją vietą šiais metais užėmė didžiausia šalies trąšų gamintoja AB „Achema“. Reitinguojant įmones analitikai ve...

,,Sodros" kalendorius: kada bus mokomos išmokos kovo mėnesį?

,,Sodros" kalendorius: kada bus mokomos išmokos kovo mėnesį?

,,Sodra" skelbia kada bus išmokėtos išmokos kovo mėnesį. Vaiko priežiūros: nuo kovo 15-osios dienos; Nedarbo: nuo kovo 19 dienos; Vaiko išlaikymo: nuo kovo 24 dienos;  Il...

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas vasario mėnesį

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas vasario mėnesį

,,Sodra" skelbia kada bus išmokėtos išmokos vasario mėnesį. Vaiko priežiūros: nuo vasario 15-osios dienos; Nedarbo: nuo vasario 19 dienos; Vaiko išlaikymo: nuo vasario 24 dienos;...

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas spalio mėnesį

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas spalio mėnesį

,,Sodra" skelbia kada bus išmokėtos išmokos spalio mėnesį.  Vaiko priežiūros: nuo spalio 15 d. Nedarbo: spalio 20 - 31 d. Vaiko išlaikymo: spalio 23 -31 d. Ilgalaikio darbo: per 1...

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas rugsėjo mėnesį

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas rugsėjo mėnesį

,,Sodra" skelbia, kada bus mokamos išmokos rugsėjo mėnesį: Vaiko priežiūros - nuo rugsėjo 15 d. Nedarbo - rugsėjo 21 - 30 d. Vaiko išlaikymo - rugsėjo 25 - 30 d. Ilgalaikio darbo ...

Apklausa atskleidė, kodėl užsienyje gyvenantys lietuviai nori sugrįžti

Apklausa atskleidė, kodėl užsienyje gyvenantys lietuviai nori sugrįžti

Net 40,5 proc. užsienyje gyvenančių lietuvių rimtai galvoja apie sugrįžimą į Lietuvą. 12,4 proc. ne tik galvoja, bet ir teigia labai norintys sugrįžti. Tokias tendencijas atskleidė Užimtumo tarnybos užsakyta...

Vartotojai raginami išsaugoti įrodymus dėl prekių ar paslaugų kokybės

Vartotojai raginami išsaugoti įrodymus dėl prekių ar paslaugų kokybės

Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog kilus ginčui dėl įsigytos prekės ar paslaugos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai svarbu pateikti pirkimą patvirtinančius dokumentus. Vi...