Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų

Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų
BIR 18
2020-06-18 09:13 2020

Lietuvos bankas 2020 m. sausio–kovo mėn. atliko AB SEB banko planinį tikslinį inspektavimą. Jo metu vertino, kaip šis bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus. Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 m.

Inspektavimo metu buvo nustatyta trūkumų, susijusių su nuolatine klientų dalykinių santykių stebėsena. Atsižvelgusi į tai, kad trūkumai nedideli, o bankas ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, Lietuvos banko valdyba įpareigojo AB SEB visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki 2020 m. spalio 31 d. 

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis. Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.

 

Lietuvos banko inf.

Panašūs straipsniai

Laikinai neveiks SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė

Laikinai neveiks SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė

Norint užtikrinti sklandų banko sistemų veikimą, šį savaitgalį SEB banke bus atliekami planiniai informacinių sistemų profilaktikos darbai. Rugsėjo 19 d., naktį iš penktadienio į šeštadienį, nuo 4 iki 8 val....

Laikinai sutriks kai kurios SEB teikiamos paslaugos

Laikinai sutriks kai kurios SEB teikiamos paslaugos

Norint užtikrinti sklandų nuotolinių banko sistemų veikimą, šį savaitgalį SEB banke bus atliekami planiniai informacinių sistemų profilaktikos darbai. Birželio 13 d., naktį iš penktadienio į šeštadienį, nuo ...

SEB įspėja: suaktyvėjo melagingas SMS žinutes platinantys sukčiai

SEB įspėja: suaktyvėjo melagingas SMS žinutes platinantys sukčiai

SEB bankas sulaukė pranešimų apie šiuo metu sukčių siunčiamas trumpąsias SMS žinutes. Jose sukčiai informuoja žmones apie neva iš banko gautą pranešimą ar kviečia atnaujinti programėlės „Smart-ID“ paskyrą. T...

Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“

Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“

Lietuvos bankas už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus elektroninių pinigų įstaigai „Paysera LT“, UAB, skyrė 370 tūkst. Eur baudą. Š.m. balandžio-gegužės mėn...

Grąžinate internetu įsigytą prekę? Nedarykite šios klaidos

Grąžinate internetu įsigytą prekę? Nedarykite šios klaidos

Pirkimas internetu tapo neatsiejama daugelio mūsų kasdienybe. Tačiau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pastebi, kad grąžindami internetu įsigytas prekes vartotojai neretai painioja dvi ski...

Lietuvoje praėjusią parą – dvidešimt keturi nauji koronaviruso atvejai

Lietuvoje praėjusią parą – dvidešimt keturi nauji koronaviruso atvejai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per vakarykštę parą Lietuvoje patvirtinti dvidešimt keturi nauji koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. Tryl...

Kokios pagalbos iš valstybės gali tikėtis nepasiturintys gyventojai?

Kokios pagalbos iš valstybės gali tikėtis nepasiturintys gyventojai?

Bet kuris asmuo per gyvenimą gali patirti finansinių sunkumų: tai gali lemti pandemija, ekonominė krizė, netikėtai prarastas darbas, krizinės situacijos šeimoje, socialinių įgūdžių stoka ar kitokios negandos....

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

2020 m. pirmąjį pusmetį elektroninių pinigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ), kurios sudaro reikšmingą dalį Lietuvos FinTech sektoriaus, skaičius, mokėjimo operacijos ir pajamos toliau didėjo. „Pi...

Aktualu dirbantiems ir netekusiems darbo: kokios socialinės garantijos priklauso

Aktualu dirbantiems ir netekusiems darbo: kokios socialinės garantijos priklauso

Tebesitęsianti koronaviruso pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas didina įtampą darbo rinkoje. Nemaža dalis darbuotojų patiria stresą ir išgyvena nerimą dėl savo darbo vietos bei nežino, ką reikėtų dary...

Padidintas bekontakčių atsiskaitymų kortele limitas galioja ir po karantino

Padidintas bekontakčių atsiskaitymų kortele limitas galioja ir po karantino

Dėl COVID-19 situacijos iki 50 eurų padidintas atsiskaitymų bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis limitas galios ir toliau: atsižvelgę į klientų patirtį, dėl to sutarė bei apie sprendimą didžiąsias kortelių mokė...

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas spalio mėnesį

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas spalio mėnesį

,,Sodra" skelbia kada bus išmokėtos išmokos spalio mėnesį.  Vaiko priežiūros: nuo spalio 15 d. Nedarbo: spalio 20 - 31 d. Vaiko išlaikymo: spalio 23 -31 d. Ilgalaikio darbo: per 1...

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas rugsėjo mėnesį

„Sodros“ kalendorius: išmokų mokėjimas rugsėjo mėnesį

,,Sodra" skelbia, kada bus mokamos išmokos rugsėjo mėnesį: Vaiko priežiūros - nuo rugsėjo 15 d. Nedarbo - rugsėjo 21 - 30 d. Vaiko išlaikymo - rugsėjo 25 - 30 d. Ilgalaikio darbo ...

Lietuvos banko tyrimas: ar vartotoją pasiekia tiksli ir objektyvi informacija apie mokėjimo paslaugų įkainius

Lietuvos banko tyrimas: ar vartotoją pasiekia tiksli ir objektyvi informacija apie mokėjimo paslaugų įkainius

Gyventojui renkantis mokėjimo paslaugų teikėją, svarbu, kad jis galėtų paprastai ir aiškiai palyginti paslaugų įkainius. Dėl to visi mokėjimo paslaugų teikėjai turi pateikti standartizuotą informaciją vienod...

Perskaičiavus Upninkų apylinkės balsus paaiškėjo, kad Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisijos protokolas neatitinka rinkėjų valios

Perskaičiavus Upninkų apylinkės balsus paaiškėjo, kad Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisijos protokolas neatitinka rinkėjų valios 2

Seimo narys Naglis Puteikis kreipiasi į Vyriausiąją rinkimų komisiją: „Jei būtų perskaičiuoti rezultatai Deltuvos pietinėje apygardoje, antrajame ture gali atsidurti Kristupas Krivickas“.  Vyria...

Paralimpinis pasaulio čempionas M. Bilius: „Neskirstykime žmonių į neįgalius ir sveikuosius“

Paralimpinis pasaulio čempionas M. Bilius: „Neskirstykime žmonių į neįgalius ir sveikuosius“

Žmogų neįgaliojo vežimėlyje, kenčiantį nuo cerebrinio paralyžiaus, genetinės ligos ar negrįžtamai sužalotą incidento metu retai sutinkame restorane, bare, teatre, miesto skvere, prekybos centre, baseine, galerij...

Vartotojai raginami išsaugoti įrodymus dėl prekių ar paslaugų kokybės

Vartotojai raginami išsaugoti įrodymus dėl prekių ar paslaugų kokybės

Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog kilus ginčui dėl įsigytos prekės ar paslaugos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai svarbu pateikti pirkimą patvirtinančius dokumentus. Vi...