Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų

Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų
BIR 18
2020-06-18 10:13 2020

Lietuvos bankas 2020 m. sausio–kovo mėn. atliko AB SEB banko planinį tikslinį inspektavimą. Jo metu vertino, kaip šis bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus. Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 m.

Inspektavimo metu buvo nustatyta trūkumų, susijusių su nuolatine klientų dalykinių santykių stebėsena. Atsižvelgusi į tai, kad trūkumai nedideli, o bankas ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, Lietuvos banko valdyba įpareigojo AB SEB visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki 2020 m. spalio 31 d. 

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis. Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.

 

Lietuvos banko inf.

Panašūs straipsniai

SEB įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes

SEB įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes

SEB bankas sulaukė pranešimų apie šiuo metu sukčių siunčiamas trumpąsias SMS žinutes. Jose sukčiai informuoja žmones apie neva iš banko gautą pranešimą ar kviečia atnaujinti programėlės „Smart-ID“ paskyrą ir...

SEB įspėja apie sukčių platinamas melagingas neva iš banko siunčiamas SMS žinutes

SEB įspėja apie sukčių platinamas melagingas neva iš banko siunčiamas SMS žinutes

SEB bankas sulaukė pranešimų apie tariamai banko vardu siunčiamas trumpąsias žinutes. Jose sukčiai informuoja žmones apie neva iš banko gautą pranešimą ir atsiunčia nuorodą į netikrą interneto banko svetainę...

Laikinai sutriks kai kurios SEB teikiamos paslaugos

Laikinai sutriks kai kurios SEB teikiamos paslaugos

Norint užtikrinti sklandų nuotolinių banko sistemų veikimą, šį savaitgalį SEB banke bus atliekami planiniai informacinių sistemų profilaktikos darbai. Birželio 13 d., naktį iš penktadienio į šeštadienį, nuo ...

Naktį galimi „Smart-ID“ ir mobiliojo parašo trikdžiai

Naktį galimi „Smart-ID“ ir mobiliojo parašo trikdžiai

SEB praneša, kad naktį galimi „Smart-ID“ ir mobiliojo parašo trikdžiai.  Dėl bendrovės „SK ID Solutions“ atliekamų IT sistemų atnaujinimo darbų gegužės 28–29 d., naktį iš ketvirtadienio į penkta...

Patikrinimo teisė: kaip deramai apžiūrėti prekę karantino metu

Patikrinimo teisė: kaip deramai apžiūrėti prekę karantino metu

Prieš įsigyjant prekę labai svarbu ją apžiūrėti ir patikrinti, kadangi laiku nepastebėjus prekės trūkumų, rizika dėl šių trūkumų gali likti vartotojo atsakomybei. Kadangi karantino metu reikia vengti bet kok...

Kokios pagalbos iš valstybės gali tikėtis nepasiturintys gyventojai?

Kokios pagalbos iš valstybės gali tikėtis nepasiturintys gyventojai?

Bet kuris asmuo per gyvenimą gali patirti finansinių sunkumų: tai gali lemti pandemija, ekonominė krizė, netikėtai prarastas darbas, krizinės situacijos šeimoje, socialinių įgūdžių stoka ar kitokios negandos....

Turto draudimas: klaidinančią informaciją apie įvykį pateikusi moteris išmokos negavo

Turto draudimas: klaidinančią informaciją apie įvykį pateikusi moteris išmokos negavo

Ginčas tarp draudimo bendrovės ir pareiškėjos kilo dėl kelionės užsienyje metu sugadinto mobiliojo telefono – moteris kreipėsi į draudimo bendrovę, su kuria buvo sudariusi nekilnojamojo turto draudimo sutart...

Atleidus ilgai dirbusį darbuotoją, jam priklauso išmoka: apskaičiuoti ilgalaikį stažą bus paprasčiau

Atleidus ilgai dirbusį darbuotoją, jam priklauso išmoka: apskaičiuoti ilgalaikį stažą bus paprasčiau

Ilgiau nei 5 metus pas vieną darbdavį dirbusiam darbuotojui, kuris atleidžiamas darbdavio iniciatyva be paties darbuotojo kaltės, priklauso ne tik įprasta nedarbo socialinio draudimo išmoka, bet ir ilgalaiki...

NKC: pacientams skubiai reikalingas kraujas, kviečiama padėti ekstremalioje situacijoje

NKC: pacientams skubiai reikalingas kraujas, kviečiama padėti ekstremalioje situacijoje

Švelninant karantino sąlygas bei atnaujinus planinių paslaugų teikimą, kaip ir buvo tikimasi, ženkliai padidėjo ir kraujo poreikis. Nacionalinis kraujo centras (NKC) šiuo metu jau imasi mobiliųjų kraujo dono...

Karantinas parodė, kad internetinės paslaugos vyresniems žmonėms – vis dar iššūkis

Karantinas parodė, kad internetinės paslaugos vyresniems žmonėms – vis dar iššūkis

Koronaviruso rizikos grupei priklausančių vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas karantino metu sustojo – įvairios organizacijos jiems veža maistą ir vaistus, kad jie tik nekištų nosies ...

Jonavietis perspėja apie sukčius: „Mane taip užliūliavo, kad vos nepasimoviau“

Jonavietis perspėja apie sukčius: „Mane taip užliūliavo, kad vos nepasimoviau“ 2

Jonavietis dalijasi įgyta patirtimi telefonu bendraujant su galimais sukčiais ir perspėja kitus, kad neužkibtų ant jų kabliuko. Anot vyriškio, skambinantysis kalbėjo taip įtikinamai, jog tik per plauką jonav...

Padidintas bekontakčių atsiskaitymų kortele limitas galioja ir po karantino

Padidintas bekontakčių atsiskaitymų kortele limitas galioja ir po karantino

Dėl COVID-19 situacijos iki 50 eurų padidintas atsiskaitymų bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis limitas galios ir toliau: atsižvelgę į klientų patirtį, dėl to sutarė bei apie sprendimą didžiąsias kortelių mokė...

Bankai paslaugas šv. Velykų savaitgalį teiks kaip įprastai

Bankai paslaugas šv. Velykų savaitgalį teiks kaip įprastai

Lietuvoje veikiantys bankai paslaugas per šv. Velykas teiks kaip įprastai. Atsižvelgiant į karantiną dėl koronaviruso, klientams šiuo metu rekomenduojama rinktis elektronines mokėjimo priemones ir nuotolines...

LAKD paaiškina: Kodėl miesto centre „išdygo“ naujas kelio ženklas

LAKD paaiškina: Kodėl miesto centre „išdygo“ naujas kelio ženklas 1

Kovo 9-ąją jau rašėme, kad miesto centre „išdygo“ kelio ženklas draudžiantis stovėti automobiliams ties J. Basanavičiaus g. 24 pastatu. Tuomet buvo skelbta, kad šį ženklą įrengė Lietuvos automobilių kelių di...

COVID-19 fondą remia ir verslas, ir privatūs aukotojai

COVID-19 fondą remia ir verslas, ir privatūs aukotojai

Prie COVID-19 pasekmių mažinimo fondo kasdien prisijungia nauji aukotojai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžia, kad reikšmingos visos aukos. Jos kelia didelį dėkingumą ir pasididžiavimą, nes ...

Lietuvos banko tyrimas: ar vartotoją pasiekia tiksli ir objektyvi informacija apie mokėjimo paslaugų įkainius

Lietuvos banko tyrimas: ar vartotoją pasiekia tiksli ir objektyvi informacija apie mokėjimo paslaugų įkainius

Gyventojui renkantis mokėjimo paslaugų teikėją, svarbu, kad jis galėtų paprastai ir aiškiai palyginti paslaugų įkainius. Dėl to visi mokėjimo paslaugų teikėjai turi pateikti standartizuotą informaciją vienod...