Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų

Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų
BIR 22
2020-06-22 10:01 2020

Finansinių nusikaltimų tyrimo (FNTT) tarnybos Klaipėdos valdyba, vadovaujant Klaipėdos apygardos prokuratūrai, demaskavo buitine technika bei grožio reikmenimis visoje Lietuvoje prekiavusią ir milijoninę apyvartą generavusią įmonę, kuri nuo 2018 m. galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų, neoficialiai išmokėjo per 1 mln. eurų atlyginimų ir valstybei padarė 1,3 mln. eurų žalą. Du asmenys sulaikyti, jiems pareikšti įtarimai, o įmonės vadovas dėl nevaldomo elgesio kratų metu gali būti baudžiamas už pasipriešinimą pareigūnams ir jų nurodymų nevykdymą.

Visoje Lietuvoje 54 parduotuves turinti Kaune registruota įmonė, prekiaujanti buitine technika, namų apyvokos, parfumerijos, grožio ir kitomis prekėmis, galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų. 

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad visoje Lietuvoje 54 parduotuves turinti Kaune registruota įmonė, prekiaujanti buitine technika, namų apyvokos, parfumerijos, grožio ir kitomis prekėmis, galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų. Išaiškinta, kad šios pajamos buvo įgytos naudojantis direktoriaus sukurtu nusikalstamu veikimo mechanizmu – vadybininkai pardavinėjo įmonės prekes be apskaitos dokumentų, o surinktos neapskaitytos lėšos buvo naudojamos darbo užmokesčiui „vokeliuose“ išmokėti. Šitaip iš viso išmokėta daugiau kaip 1 mln. eurų. Kita gudri schema buvo naudojama be apskaitos dokumentų parduotų prekių buhalteriniam nurašymui. Įmonės apyvarta per metus siekia apie 20 mln. eurų.

Gautais duomenimis, per 280 darbuotojų visoje Lietuvoje turintis prekybos tinklas atlyginimus „vokeliuose“ mokėjo daugiausiai kasininkams ir vadybininkams. Vadybininkų atlyginimo „vokelyje“ dydis priklausė nuo apyvartos – buvo mokamas sutartas procentas nuo oficialių ir neapskaitytų pardavimų. Kasininkams buvo išmokama mažiausiai po 200 eurų grynaisiais pinigais prie oficialaus darbo užmokesčio. Oficiali atlyginimo dalis darbuotojams buvo mokama pavedimu į kortelę.

Šiame tyrime visoje Lietuvoje bendrai atlikta 15 kratų – įmonės administracijoje, prekybos vietose, darbuotojų ir įmonės savininkų gyvenamosiose vietose. Rasti ir paimti tyrimui reikšmingi duomenys ir dokumentai, juodoji buhalterija su neoficialaus atlyginimo mokėjimo ir gautų neapskaitytų pajamų duomenimis, bei įspūdingas kiekis grynųjų pinigų – net 460 tūkst. eurų. Manoma, kad pinigai gauti pardavus prekes be apskaitos dokumentų.

Nevaldomu elgesiu pasižymėjo įmonės vadovas, kuris įvairiais būdais trukdė pareigūnams, neįleido jų į patalpas, todėl teko panaudoti jėgą ir tokiu būdu patekti į vidų. Įmonės direktorius ir toliau kenkė tyrimui – naikino darbuotojams skirtus „vokelius“ ir juodosios buhalterijos įrodymus, nevykdė pareigūnų reikalavimų, pasipriešino ir stengėsi sunaikinti tyrimui reikšmingus duomenis. Už teisėtų pareigūnų nurodymų nevykdymą bendrovės vadovas gali būti nubaustas atskira tvarka.

Sulaikyti du asmenys, jiems pareikšti įtarimai. Po sulaikymo įmonės vadovas paleistas už užstatą, įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės, apribota nuosavybė į įmonės ir asmeninį turtą, siekiantį 2,6 mln. eurų.

Tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Klaipėdos apygardos prokuratūra.

Griežčiausia bausmė už apgaulingą duomenų apie pajamas pateikimą, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, yra laisvės atėmimas iki 8 metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą griežčiausia įmanoma bausmė – laisvės atėmimas iki 4 metų.

FNTT inf. ir nuotraukos 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Šešėliniai vertelgos skuba užpildyti susiformavusį nelegalių rūkalų „deficitą“

Šešėliniai vertelgos skuba užpildyti susiformavusį nelegalių rūkalų „deficitą“

Praėjusią savaitę Medininkuose ir Raigarde sulaikyti trys vilkikai su 1,5 mln. eurų vertės rūkalais, praneša Lietuvos respublikos muitinė. Rugpjūčio 24 – 28 dienomis Medininkų ir Raigardo kelio ...

Kratos pas mėsos pardavėjus: antisanitarinės sąlygos, jokių leidimų ir apgaulinga buhalterija

Kratos pas mėsos pardavėjus: antisanitarinės sąlygos, jokių leidimų ir apgaulinga buhalterija 1

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pareigūnai atliko kratas pas nelegalius mėsos ir jos produktų prekybininkus. Kratų metų rastas įspūdingas kiekis atvėsintos mėsos, įsigy...

Už keturias sumedžiotas stirnas – brakonieriams didelės baudos

Už keturias sumedžiotas stirnas – brakonieriams didelės baudos 1

Tris suaugusius stirninus ir vieną stirną ties Gaižiūnų k. sumedžiojusiems brakonieriams išsisukti nepavyko – konfiskuotas jų automobilis, o už žalą gamtai teks sumokėti beveik 7 tūkst. eurų. Nepasisekė ir R...

Penki asmenys kankino vyrą ir reikalavo pinigų

Penki asmenys kankino vyrą ir reikalavo pinigų

Kaip praneša Policijos departamentas, penktadienio vakarą Jonavoje klostėsi situacija lyg iš siaubo filmo - penki asmenys,  uždarę vyriškį garaže, jį kankino ir reikalavo pinigų. Balandžio 23 d. apie 21 ...

Neblaivaus vairuotojo automobilyje rasta galimai narkotinė medžiaga

Neblaivaus vairuotojo automobilyje rasta galimai narkotinė medžiaga

Kaip praneša Kauno AVPK, apgirtusio vairuotojo automobilyje rasta įtartina augalinės kilmės medžiaga. Rugpjūčio 21 d. apie 21.00 val. Jonavoje, J. Ralio g., patikrinimui sustabdžius automobilį „...

Jonavoje sulaikytas ir narkotines medžiagas platinęs vyras, ir jomis disponavę kiti du asmenys

Jonavoje sulaikytas ir narkotines medžiagas platinęs vyras, ir jomis disponavę kiti du asmenys 1

Praėjusį ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai Jonavoje sulaikė 3 vyrus, kurie neteisėtai disponavo narkotinėmis me...

 Automobilyje rasta naminė degtinė atvedė iki pat savadarbio alkoholio gaminimo aparato

Automobilyje rasta naminė degtinė atvedė iki pat savadarbio alkoholio gaminimo aparato

Antradienį Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį, kuriame rado galimai naminės degtinės. Kilus įtarimui, kad vyras gali v...

Įžūliai parduotuvę Kėdainių r. apšvarinę vyrai sulaikyti Jonavoje: vienas slėpėsi po lova

Įžūliai parduotuvę Kėdainių r. apšvarinę vyrai sulaikyti Jonavoje: vienas slėpėsi po lova

Šiąnakt, iš balandžio 2 d. į balandžio 3 d., Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai vykdytų operacijų metu sulaikė penkis jaunus vyrus, apiplėšusius parduot...

Jonavos rajono PK pareigūnai perspėja: neužkibkite ant sukčių kabliuko

Jonavos rajono PK pareigūnai perspėja: neužkibkite ant sukčių kabliuko

Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai perspėja, kad pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kuomet jonaviečiai liko apgauti sukčių. Apgaulės schema - paprasta, tačiau išaiškinti apgavikus, bent kol kas, ...

Jonavoje -  dar viena vagystė: padaryta 150 eurų žala

Jonavoje - dar viena vagystė: padaryta 150 eurų žala

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, rugpjūčio 3-ąją, 08.30 val. pranešta apie Jonavoje, Kęstučio gatvėje, pastebėtą vagystę. Pranešėjas informavo, jog iš uždaros pavėsinės pavogtas LCD televiz...

Jonavoje vagys įsilaužė į sandėliuką: padaryta 200 eurų žala

Jonavoje vagys įsilaužė į sandėliuką: padaryta 200 eurų žala

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, liepos 30 d. apie 19.00 val. pranešta apie pastebėtą vagystę Jonavoje, J. Ralio g. Pirminiais duomenimis, iš sandėliuko pavogtas baltos spalvos kalnų ...

Jonavoje - dar viena vagystė: padaryta 153 eurų žala

Jonavoje - dar viena vagystė: padaryta 153 eurų žala

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, gegužės 20-ąją, pranešta apie pastebėtą vagystę Lietavos gatvėje. Pranešėjo teigimu, pavogtas elektrinis statybinis maišytuvas. ...

Jonavoje apvogtas garažas: padaryta didesnė nei 1000 eurų žala

Jonavoje apvogtas garažas: padaryta didesnė nei 1000 eurų žala 2

Kaip praneša Kauno apskr. VPK komunikacijos poskyris, vakar, balandžio 11 d. apie 16.45 val. pranešta, kad Jonavoje, Lietavos g., pastebėta vagystė. Pirminiais duomenimis, iš garažo dingo motoro...

Nuteistas automobilį pagrobęs jonavietis

Nuteistas automobilį pagrobęs jonavietis

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose paskelbtas nuosprendis D. L. dėl automobilio vagystės. Teismas, praeityje penkis kartus teistam 18-iolikos D. L., paskyrė subendrintą galutinę bausmę – laisv...

Policijos pareigūnai vyko į Šveicarijos seniūniją: pranešta apie smurtaujantį vyrą

Policijos pareigūnai vyko į Šveicarijos seniūniją: pranešta apie smurtaujantį vyrą

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, rugpjūčio 1 d., apie 02.30 val. Jonavos r., Šveicarijos sen., neblaivus vyras (gim. 1968 m., nustatytas 2,23 prom. girtumas) smurtavo prieš moterį (gim. 1972 m.). Jonavo...

Turto prievartavimu kaltinamas ir nuo teisėsaugos besislapstantis įtariamasis gali būti Jonavos apylinkėse

Turto prievartavimu kaltinamas ir nuo teisėsaugos besislapstantis įtariamasis gali būti Jonavos apylinkėse

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško įtariamojo Andriaus Giedriko, gimusio 1984 m. Šis vyras įtariamas turto prievarta...