Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų

Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų
BIR 22
2020-06-22 10:01 2020

Finansinių nusikaltimų tyrimo (FNTT) tarnybos Klaipėdos valdyba, vadovaujant Klaipėdos apygardos prokuratūrai, demaskavo buitine technika bei grožio reikmenimis visoje Lietuvoje prekiavusią ir milijoninę apyvartą generavusią įmonę, kuri nuo 2018 m. galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų, neoficialiai išmokėjo per 1 mln. eurų atlyginimų ir valstybei padarė 1,3 mln. eurų žalą. Du asmenys sulaikyti, jiems pareikšti įtarimai, o įmonės vadovas dėl nevaldomo elgesio kratų metu gali būti baudžiamas už pasipriešinimą pareigūnams ir jų nurodymų nevykdymą.

Visoje Lietuvoje 54 parduotuves turinti Kaune registruota įmonė, prekiaujanti buitine technika, namų apyvokos, parfumerijos, grožio ir kitomis prekėmis, galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų. 

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad visoje Lietuvoje 54 parduotuves turinti Kaune registruota įmonė, prekiaujanti buitine technika, namų apyvokos, parfumerijos, grožio ir kitomis prekėmis, galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų. Išaiškinta, kad šios pajamos buvo įgytos naudojantis direktoriaus sukurtu nusikalstamu veikimo mechanizmu – vadybininkai pardavinėjo įmonės prekes be apskaitos dokumentų, o surinktos neapskaitytos lėšos buvo naudojamos darbo užmokesčiui „vokeliuose“ išmokėti. Šitaip iš viso išmokėta daugiau kaip 1 mln. eurų. Kita gudri schema buvo naudojama be apskaitos dokumentų parduotų prekių buhalteriniam nurašymui. Įmonės apyvarta per metus siekia apie 20 mln. eurų.

Gautais duomenimis, per 280 darbuotojų visoje Lietuvoje turintis prekybos tinklas atlyginimus „vokeliuose“ mokėjo daugiausiai kasininkams ir vadybininkams. Vadybininkų atlyginimo „vokelyje“ dydis priklausė nuo apyvartos – buvo mokamas sutartas procentas nuo oficialių ir neapskaitytų pardavimų. Kasininkams buvo išmokama mažiausiai po 200 eurų grynaisiais pinigais prie oficialaus darbo užmokesčio. Oficiali atlyginimo dalis darbuotojams buvo mokama pavedimu į kortelę.

Šiame tyrime visoje Lietuvoje bendrai atlikta 15 kratų – įmonės administracijoje, prekybos vietose, darbuotojų ir įmonės savininkų gyvenamosiose vietose. Rasti ir paimti tyrimui reikšmingi duomenys ir dokumentai, juodoji buhalterija su neoficialaus atlyginimo mokėjimo ir gautų neapskaitytų pajamų duomenimis, bei įspūdingas kiekis grynųjų pinigų – net 460 tūkst. eurų. Manoma, kad pinigai gauti pardavus prekes be apskaitos dokumentų.

Nevaldomu elgesiu pasižymėjo įmonės vadovas, kuris įvairiais būdais trukdė pareigūnams, neįleido jų į patalpas, todėl teko panaudoti jėgą ir tokiu būdu patekti į vidų. Įmonės direktorius ir toliau kenkė tyrimui – naikino darbuotojams skirtus „vokelius“ ir juodosios buhalterijos įrodymus, nevykdė pareigūnų reikalavimų, pasipriešino ir stengėsi sunaikinti tyrimui reikšmingus duomenis. Už teisėtų pareigūnų nurodymų nevykdymą bendrovės vadovas gali būti nubaustas atskira tvarka.

Sulaikyti du asmenys, jiems pareikšti įtarimai. Po sulaikymo įmonės vadovas paleistas už užstatą, įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės, apribota nuosavybė į įmonės ir asmeninį turtą, siekiantį 2,6 mln. eurų.

Tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Klaipėdos apygardos prokuratūra.

Griežčiausia bausmė už apgaulingą duomenų apie pajamas pateikimą, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, yra laisvės atėmimas iki 8 metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą griežčiausia įmanoma bausmė – laisvės atėmimas iki 4 metų.

FNTT inf. ir nuotraukos 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Kratos pas mėsos pardavėjus: antisanitarinės sąlygos, jokių leidimų ir apgaulinga buhalterija

Kratos pas mėsos pardavėjus: antisanitarinės sąlygos, jokių leidimų ir apgaulinga buhalterija 1

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pareigūnai atliko kratas pas nelegalius mėsos ir jos produktų prekybininkus. Kratų metų rastas įspūdingas kiekis atvėsintos mėsos, įsigy...

Už keturias sumedžiotas stirnas – brakonieriams didelės baudos

Už keturias sumedžiotas stirnas – brakonieriams didelės baudos 1

Tris suaugusius stirninus ir vieną stirną ties Gaižiūnų k. sumedžiojusiems brakonieriams išsisukti nepavyko – konfiskuotas jų automobilis, o už žalą gamtai teks sumokėti beveik 7 tūkst. eurų. Nepasisekė ir R...

 Automobilyje rasta naminė degtinė atvedė iki pat savadarbio alkoholio gaminimo aparato

Automobilyje rasta naminė degtinė atvedė iki pat savadarbio alkoholio gaminimo aparato

Antradienį Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį, kuriame rado galimai naminės degtinės. Kilus įtarimui, kad vyras gali v...

Penki asmenys kankino vyrą ir reikalavo pinigų

Penki asmenys kankino vyrą ir reikalavo pinigų

Kaip praneša Policijos departamentas, penktadienio vakarą Jonavoje klostėsi situacija lyg iš siaubo filmo - penki asmenys,  uždarę vyriškį garaže, jį kankino ir reikalavo pinigų. Balandžio 23 d. apie 21 ...

Įžūliai parduotuvę Kėdainių r. apšvarinę vyrai sulaikyti Jonavoje: vienas slėpėsi po lova

Įžūliai parduotuvę Kėdainių r. apšvarinę vyrai sulaikyti Jonavoje: vienas slėpėsi po lova

Šiąnakt, iš balandžio 2 d. į balandžio 3 d., Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai vykdytų operacijų metu sulaikė penkis jaunus vyrus, apiplėšusius parduot...

Apvogtas garažas: padaryta daugiau nei 800 eurų žala

Apvogtas garažas: padaryta daugiau nei 800 eurų žala

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, sausio 12 d. 10. 40 val. gautas pranešimas apie pastebėtą vagystę iš garažo, esančio Virbalų gatvėje. Pirminiais duomenimis, vagys pas...

Jonavoje - dar viena vagystė: padaryta 153 eurų žala

Jonavoje - dar viena vagystė: padaryta 153 eurų žala

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, gegužės 20-ąją, pranešta apie pastebėtą vagystę Lietavos gatvėje. Pranešėjo teigimu, pavogtas elektrinis statybinis maišytuvas. ...

Jonavoje apvogtas garažas: padaryta didesnė nei 1000 eurų žala

Jonavoje apvogtas garažas: padaryta didesnė nei 1000 eurų žala 2

Kaip praneša Kauno apskr. VPK komunikacijos poskyris, vakar, balandžio 11 d. apie 16.45 val. pranešta, kad Jonavoje, Lietavos g., pastebėta vagystė. Pirminiais duomenimis, iš garažo dingo motoro...

Upininkų seniūnijoje siautė vagys: padaryta kelių šimtų eurų žala

Upininkų seniūnijoje siautė vagys: padaryta kelių šimtų eurų žala

Kaip praneša Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyris, vakar, kovo 22-ąją, apie 7.50 val. gautas pranešimas apie padarytą vagystę. Pirminiais duomenimi...

Internete plinta dar vienas sukčiavimo būdas!

Internete plinta dar vienas sukčiavimo būdas!

Sulaukėte viliojančio pasiūlymo užsidirbti, neiškeliant kojos iš namų? Stabtelėkite. Galite tapti internete veikiančių sukčių auka, savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbia Lietuvos policija....

Vagišiai darbavosi kaimiškose seniūnijose

Vagišiai darbavosi kaimiškose seniūnijose

Kaip praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, nuo vagišių nukentėjo kaimiškų seniūnijų gyventojai. Kovo 8 d. apie 13.20 val. Jonavos r., Upninkėlių k., pastebėta, kad dingo ...

Policijos pareigūnų savaitgalis Jonavoje: neapsieita be smurto, neblaivių vairuotojų, vagysčių

Policijos pareigūnų savaitgalis Jonavoje: neapsieita be smurto, neblaivių vairuotojų, vagysčių

Kaip praneša Kauno apskr. vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyris, praėjusį savaitgalį, vasario 15 - 16 dienomis, Jonavoje užfiksuotas smurto artimoje aplinkoje atvejis, sučiuptas neblaivus ...

Turto prievartavimu kaltinamas ir nuo teisėsaugos besislapstantis įtariamasis gali būti Jonavos apylinkėse

Turto prievartavimu kaltinamas ir nuo teisėsaugos besislapstantis įtariamasis gali būti Jonavos apylinkėse

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško įtariamojo Andriaus Giedriko, gimusio 1984 m. Šis vyras įtariamas turto prievarta...

Vagystės rajone nesiliauja

Vagystės rajone nesiliauja 3

Kaip praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rajone nesiliauja vagystės.  Gegužės 16 d. 12.20 val. Jonavoje, Sodų g., išdaužus automobilio d...

Į Užusalius „įsisuko“ vagys

Į Užusalius „įsisuko“ vagys

Kaip praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Užusalių seniūnijoje registruotos dvi vagystės. Vagišiams prireikė "BMW" automobilio dalių ir name buvusio alkoholio.  Kovo 11 ...

Jonavos rajono PK pareigūnams įkliuvo neteisėtai alkoholį ir cigaretes laikiusi moteris

Jonavos rajono PK pareigūnams įkliuvo neteisėtai alkoholį ir cigaretes laikiusi moteris

Kauno apskr. VPK Jonavos r. policijos pareigūnai aktyviai tikrina gaunamas informacijas, stebi potencialius nelegalios prekybos taškus. Vasario mėnesio pabaigoje policijos pareigūnai patikrino butą, esantį J...