Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų

Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų
BIR 22
2020-06-22 09:01 2020

Finansinių nusikaltimų tyrimo (FNTT) tarnybos Klaipėdos valdyba, vadovaujant Klaipėdos apygardos prokuratūrai, demaskavo buitine technika bei grožio reikmenimis visoje Lietuvoje prekiavusią ir milijoninę apyvartą generavusią įmonę, kuri nuo 2018 m. galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų, neoficialiai išmokėjo per 1 mln. eurų atlyginimų ir valstybei padarė 1,3 mln. eurų žalą. Du asmenys sulaikyti, jiems pareikšti įtarimai, o įmonės vadovas dėl nevaldomo elgesio kratų metu gali būti baudžiamas už pasipriešinimą pareigūnams ir jų nurodymų nevykdymą.

Visoje Lietuvoje 54 parduotuves turinti Kaune registruota įmonė, prekiaujanti buitine technika, namų apyvokos, parfumerijos, grožio ir kitomis prekėmis, galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų. 

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad visoje Lietuvoje 54 parduotuves turinti Kaune registruota įmonė, prekiaujanti buitine technika, namų apyvokos, parfumerijos, grožio ir kitomis prekėmis, galimai neapskaitė 2,8 mln. eurų pajamų. Išaiškinta, kad šios pajamos buvo įgytos naudojantis direktoriaus sukurtu nusikalstamu veikimo mechanizmu – vadybininkai pardavinėjo įmonės prekes be apskaitos dokumentų, o surinktos neapskaitytos lėšos buvo naudojamos darbo užmokesčiui „vokeliuose“ išmokėti. Šitaip iš viso išmokėta daugiau kaip 1 mln. eurų. Kita gudri schema buvo naudojama be apskaitos dokumentų parduotų prekių buhalteriniam nurašymui. Įmonės apyvarta per metus siekia apie 20 mln. eurų.

Gautais duomenimis, per 280 darbuotojų visoje Lietuvoje turintis prekybos tinklas atlyginimus „vokeliuose“ mokėjo daugiausiai kasininkams ir vadybininkams. Vadybininkų atlyginimo „vokelyje“ dydis priklausė nuo apyvartos – buvo mokamas sutartas procentas nuo oficialių ir neapskaitytų pardavimų. Kasininkams buvo išmokama mažiausiai po 200 eurų grynaisiais pinigais prie oficialaus darbo užmokesčio. Oficiali atlyginimo dalis darbuotojams buvo mokama pavedimu į kortelę.

Šiame tyrime visoje Lietuvoje bendrai atlikta 15 kratų – įmonės administracijoje, prekybos vietose, darbuotojų ir įmonės savininkų gyvenamosiose vietose. Rasti ir paimti tyrimui reikšmingi duomenys ir dokumentai, juodoji buhalterija su neoficialaus atlyginimo mokėjimo ir gautų neapskaitytų pajamų duomenimis, bei įspūdingas kiekis grynųjų pinigų – net 460 tūkst. eurų. Manoma, kad pinigai gauti pardavus prekes be apskaitos dokumentų.

Nevaldomu elgesiu pasižymėjo įmonės vadovas, kuris įvairiais būdais trukdė pareigūnams, neįleido jų į patalpas, todėl teko panaudoti jėgą ir tokiu būdu patekti į vidų. Įmonės direktorius ir toliau kenkė tyrimui – naikino darbuotojams skirtus „vokelius“ ir juodosios buhalterijos įrodymus, nevykdė pareigūnų reikalavimų, pasipriešino ir stengėsi sunaikinti tyrimui reikšmingus duomenis. Už teisėtų pareigūnų nurodymų nevykdymą bendrovės vadovas gali būti nubaustas atskira tvarka.

Sulaikyti du asmenys, jiems pareikšti įtarimai. Po sulaikymo įmonės vadovas paleistas už užstatą, įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės, apribota nuosavybė į įmonės ir asmeninį turtą, siekiantį 2,6 mln. eurų.

Tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Klaipėdos apygardos prokuratūra.

Griežčiausia bausmė už apgaulingą duomenų apie pajamas pateikimą, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, yra laisvės atėmimas iki 8 metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą griežčiausia įmanoma bausmė – laisvės atėmimas iki 4 metų.

FNTT inf. ir nuotraukos 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai

Aiškėja daugiau detalių apie rastą negyvą vyrą – įtariama žmogžudystė

Aiškėja daugiau detalių apie rastą negyvą vyrą – įtariama žmogžudystė

Vakar skelbėme, kad Panerių gatvėje, šalia devynaukščio (Nr. 29), buvo atvykusios gausios policijos pareigūnų pajėgos. Gruodžio 9-osios rytą buvo pranešta apie rastą vyro lavoną. Šiandien aiškėja daugiau det...

Neblaivaus vairuotojo automobilyje rasta galimai narkotinė medžiaga

Neblaivaus vairuotojo automobilyje rasta galimai narkotinė medžiaga

Kaip praneša Kauno AVPK, apgirtusio vairuotojo automobilyje rasta įtartina augalinės kilmės medžiaga. Rugpjūčio 21 d. apie 21.00 val. Jonavoje, J. Ralio g., patikrinimui sustabdžius automobilį „...

P. Vaičiūno g. namo bute rasta negyva moteris

P. Vaičiūno g. namo bute rasta negyva moteris

Gruodžio 29 d. gelbėjimo tarnybos skubėjo į P. Vaičiūno gatvę. Policijos pareigūnams pranešta, kad jau kurį laiką nepavyksta susisiekti su artima pažįstama, kuriai galimai sutriko sveikata. Į vi...

Name rasta negyva moteris

Name rasta negyva moteris 1

Policijos pareigūnams paskambinusi moteris teigė, kad kurį laiką negalinti susisiekti su mama, kuri viena gyvena Užusalių seniūnijoje. Į policiją kreiptis ją paskatino ir kaimynų liudijimai, kad mamos na...

Jonavoje sulaikytas ir narkotines medžiagas platinęs vyras, ir jomis disponavę kiti du asmenys

Jonavoje sulaikytas ir narkotines medžiagas platinęs vyras, ir jomis disponavę kiti du asmenys 1

Praėjusį ketvirtadienį, rugpjūčio 6 d., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai Jonavoje sulaikė 3 vyrus, kurie neteisėtai disponavo narkotinėmis me...

Šešėliniai vertelgos skuba užpildyti susiformavusį nelegalių rūkalų „deficitą“

Šešėliniai vertelgos skuba užpildyti susiformavusį nelegalių rūkalų „deficitą“

Praėjusią savaitę Medininkuose ir Raigarde sulaikyti trys vilkikai su 1,5 mln. eurų vertės rūkalais, praneša Lietuvos respublikos muitinė. Rugpjūčio 24 – 28 dienomis Medininkų ir Raigardo kelio ...

Jonavos rajono PK pareigūnai perspėja: neužkibkite ant sukčių kabliuko

Jonavos rajono PK pareigūnai perspėja: neužkibkite ant sukčių kabliuko

Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai perspėja, kad pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kuomet jonaviečiai liko apgauti sukčių. Apgaulės schema - paprasta, tačiau išaiškinti apgavikus, bent kol kas, ...

Policijos pareigūnai vyko į Šveicarijos seniūniją: pranešta apie smurtaujantį vyrą

Policijos pareigūnai vyko į Šveicarijos seniūniją: pranešta apie smurtaujantį vyrą

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, rugpjūčio 1 d., apie 02.30 val. Jonavos r., Šveicarijos sen., neblaivus vyras (gim. 1968 m., nustatytas 2,23 prom. girtumas) smurtavo prieš moterį (gim. 1972 m.). Jonavo...

Jonavoje įvykdytas plėšimas bei automobilio „BMW X5“ vagystė

Jonavoje įvykdytas plėšimas bei automobilio „BMW X5“ vagystė

Kaip praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl asmens apiplėšimo bei kitas tyrimas dėl transporto priemonės vagystės. Gruodžio 19 d. apie 17...

Vagys toliau siaučia Jonavoje: padaryta apie 3000 eurų siekianti žala

Vagys toliau siaučia Jonavoje: padaryta apie 3000 eurų siekianti žala 2

Kaip praneša Kauno apskr. VPK komunikacijos poskyris, vakar, gruodžio 15-ąją, Jonavoje, Sodų gatvėje, įvykdyta vagystė. Pirminiais duomenimis, apie 07.40 val. pastebėta, kad iš statybinio...

Jonavos rajone - dar viena vagystė: padaryta kelių šimtų eurų žala

Jonavos rajone - dar viena vagystė: padaryta kelių šimtų eurų žala

Pastaruoju metu policijos pareigūnų registruojamų įvykių išklotinėse bent kelis kartus per savaitę pasirodo pranešimai apie Jonavos mieste ir rajone įvykdytas vagystes. Ilgapirščių grobiu tapo ir dviračiai, ...

Jonavoje - vagystė iš buto, išdaužtas kambario lango stiklas

Jonavoje - vagystė iš buto, išdaužtas kambario lango stiklas

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, spalio 14-ąją, policijos pareigūnams pranešta apie vagystę iš buto bei išdaužtą kambario lango stiklą. 13. 42 val. pastebėta, kad iš Panerių gatvėje esančio...

Jonavoje -  dar viena vagystė: padaryta 150 eurų žala

Jonavoje - dar viena vagystė: padaryta 150 eurų žala

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, rugpjūčio 3-ąją, 08.30 val. pranešta apie Jonavoje, Kęstučio gatvėje, pastebėtą vagystę. Pranešėjas informavo, jog iš uždaros pavėsinės pavogtas LCD televiz...

Jonavoje vagys įsilaužė į sandėliuką: padaryta 200 eurų žala

Jonavoje vagys įsilaužė į sandėliuką: padaryta 200 eurų žala

Kaip praneša Kauno apskr. VPK, vakar, liepos 30 d. apie 19.00 val. pranešta apie pastebėtą vagystę Jonavoje, J. Ralio g. Pirminiais duomenimis, iš sandėliuko pavogtas baltos spalvos kalnų ...

Vagišiams prireikė darbo įrankio: padaryta žala – apie 2000 eurų

Vagišiams prireikė darbo įrankio: padaryta žala – apie 2000 eurų

Gaunamose Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato paros įvykių suvestinėse, vis dažniau pranešama apie vagystes. Šį kartą vagišiams prireikė brangaus darbo įrankio. Spalio 8 d. apie 06.40 val....

Nuteistas automobilį pagrobęs jonavietis

Nuteistas automobilį pagrobęs jonavietis

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose paskelbtas nuosprendis D. L. dėl automobilio vagystės. Teismas, praeityje penkis kartus teistam 18-iolikos D. L., paskyrė subendrintą galutinę bausmę – laisv...