Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams

Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams
RGS 14
2018-09-14 09:42 2018

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė sudėtingą ir itin didelės apimties (sudarytą iš 54 tomų) finansinio pobūdžio baudžiamąją bylą. Šioje byloje 9 asmenys yra kaltinami dėl 50-ies nusikalstamų veikų padarymo (sukčiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisėtos juridinio asmens veiklos), veikiant bendrininkų bei organizuotoje grupėse.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių–Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas.

Kaltinimai byloje pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą dar 3 asmenų atžvilgiu tyrimai buvo atskirti į atskirus ir bylos jau anksčiau perduotos nagrinėti į teismą.

Tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 17 bendrovių, registruotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ūkinės-finansinės veiklos 2014-2016 metais patikrinimus.

Įtariamieji galimai pasisavino turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis galimai padarytų nusikaltimų organizatorius buvo anksčiau teistas Šiaulių miesto gyventojas, 42 metų R. M.

Manoma, kad R. M. įsigydavo savo brolių ir draugų vardu ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, po ko klastodavo PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių ir paslaugų tariamo pirkimo iš minėtų bendrovių, tuo pasididindamas savo pagrindinės (vykdančios ūkinę veiklą) valdomos bendrovės pirkimo PVM bei neteisėtai įgydavo teisę į grąžintiną PVM iš valstybės biudžeto.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad R. M. savo brolio tuometinės draugės vardu įkūrė įmonę Jungtinėje Karalystėje. Manoma, kad klastojant PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, buvo vykdomas tariamas prekių pardavimas minėtai Anglijos įmonei su nuliniu pardavimo PVM tarifu, taip išvengiant prievolės Lietuvos valstybei – pardavimo PVM sumokėjimo.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad R. M., siekdamas vykdyti nusikalstamą veiką, kito asmens vardu įgijęs įmonę ir galimai klastodamas PVM sąskaitas-faktūras, Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims išrašydavo sąskaitas, kuriose fiksuodavo fiktyvius šios įmonės pardavimus kitoms bendrovėms, tuo suteikdamas galimybę toms bendrovėms neteisėtai pasididinti pirkimo PVM. Įtariama, kad buvo klastojami buhalterinės apskaitos dokumentai apie suteiktas transporto, patalpų remonto paslaugas, perkamus ir parduodamus baldus, baldų gamybai naudojamas detales, statybines medžiagas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. M., veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, statytinių vardu galimai įgydavo ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, suklastodavo tų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos pateikdavo lizingo bendrovei ir neteisėtai iš lizingo bendrovės gaudavo tų bendrovių vardu išmokas, kurias pasisavindavo. Lizingo bendrovei buvo pateikiami dokumentai, kad buvo įsigyti baldų gamybai būtini įrenginiai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji galimai pasisavino savo vadovaujamų įmonių turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Pasak Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Juliaus Gelumbausko, aktyviai bendradarbiaujant ikiteisminį tyrimą atliekantiems FNTT, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams bei tyrimą kontroliuojantiems Panevėžio apygardos prokuratūros pareigūnams buvo užkirstas kelias padaryti didelę žalą valstybei. „Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje pareiškė tik 46 tūkst. 313 eurų civilinį ieškinį dėl žalos valstybei, nors neužkardžius neteisėtos veiklos žala šalies biudžetui galėjo siekti daugiau nei 700 tūkst. eurų“, – sakė J. Gelumbauskas. Jis taip pat pabrėžė, kad teisėsaugos pareigūnų veiksmai kaltinamiesiems sutrukdė pasinaudoti galimai neteisėtai gautomis iš lizingo bendrovės lėšomis – 72 tūkst. 112 eurų.

Byla perduota nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą.

 

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius 

Panašūs straipsniai

Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų

Išnarpliota įspūdinga mokesčių slėpimo schema: neapskaityta 2,8 mln. eurų, žala valstybei – daugiau kaip milijonas, rasta pusė milijono eurų grynųjų pinigų

Finansinių nusikaltimų tyrimo (FNTT) tarnybos Klaipėdos valdyba, vadovaujant Klaipėdos apygardos prokuratūrai, demaskavo buitine technika bei grožio reikmenimis visoje Lietuvoje prekiavusią ir milijoninę apy...

Apkarto neteisėta prekyba „Facebook‘e“ bei „Instagram‘e“

Apkarto neteisėta prekyba „Facebook‘e“ bei „Instagram‘e“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame neteisėta komercine veikla įtariamas uostamiesčio gyventoj...

FNTT tęsia pardavėjų patikrinimus: per pandemiją toliau spekuliuojama respiratoriais, kaukėmis ir dezinfekciniu skysčiu

FNTT tęsia pardavėjų patikrinimus: per pandemiją toliau spekuliuojama respiratoriais, kaukėmis ir dezinfekciniu skysčiu

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai tęsia praėjusią savaitę pradėtus apsaugos nuo naujojo koronaviruso priemonėmis prekiaujančių asmenų patikrinimus. FNTT Vilniaus apygardos valdyb...

Šiemet dėl neatsargaus rūkymo gaisruose žuvo 16 žmonių

Šiemet dėl neatsargaus rūkymo gaisruose žuvo 16 žmonių

Šiąnakt gaisre vėl žuvo du žmonės. Apie gaisrą Varėnos rajone, Jakėnų seniūnijoje, Žilinų kaime, iškart po vidurnakčio pranešė kaimynai. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, medinis gyvenamasis namas jau degė a...

Kontrabandiniai rūkalai iš Baltarusijos į Lietuvą atskriejo per tvorą

Kontrabandiniai rūkalai iš Baltarusijos į Lietuvą atskriejo per tvorą

Pasieniečiai sulaikė per apsauginę tvorą iš Baltarusijos į Lietuvą permestą kontrabandinių rūkalų krovinį - 3 tūkstančius pakelių nelegalių rūkalų. Sulaikyti jų pasiimti atėję trys vyrai. Šeštadienį vaka...

Kauno apskrities gyventojai taip pat pradeda mokėti baudas už karantino režimo nesilaikymą

Kauno apskrities gyventojai taip pat pradeda mokėti baudas už karantino režimo nesilaikymą 1

Policijos pareigūnams įgijus teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl karantino režimo pažeidimų, per pirmas kelias dienas baudų jau sulaukė 18 Kauno apskrities gyventojų. ...

Susidūrė krovininis ir lengvasis automobiliai – nukentėjo dvi moterys

Susidūrė krovininis ir lengvasis automobiliai – nukentėjo dvi moterys

Šiandien, gegužės 8-ąją, Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 gautas pranešimas apie avariją kelyje Jonava-Ukmergė. Apie 13.43 val. pranešta, kad Ukmergės ...

Karantinas ilgąjį savaitgalį: Kauno apskrityje surašyti 25 protokolai, 5 iš jų Jonavos r.

Karantinas ilgąjį savaitgalį: Kauno apskrityje surašyti 25 protokolai, 5 iš jų Jonavos r.

Savaitgalį Kauno apskrityje dirbo didesnės nei įprasta policijos, Karo policijos bei Šaulių sąjungos narių pajėgos. Didžiausias dėmesys buvo sutelktas į viešąsias erdves, kur, atšilus orams, buv...

Trys paros nelaimių – virtę medžiai, vėjo išplėštas balkono langas, gelbėtas katinas, degusi žolė

Trys paros nelaimių – virtę medžiai, vėjo išplėštas balkono langas, gelbėtas katinas, degusi žolė

Nuo penktadienio iki pirmadienio Jonavos ugniagesiams gelbėtojams teko atlikti nemažai gelbėjimo darbų – reikėjo nuo kelio šalinti išvirtusius medžius, sutvirtinti vėjo išplėštą balkono stiklo rėmą, iš medži...

 Už saviizoliacijos ir karantino taisyklių pažeidimus jonaviškiams surašytas ne vienas protokolas

Už saviizoliacijos ir karantino taisyklių pažeidimus jonaviškiams surašytas ne vienas protokolas

Policijos pareigūnams įgijus teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl karantino režimo pažeidimų, jau per pirmąsias dienas baudų sulaukė ne vienas pažeidėjas. Ne išimtis ir Jonavos rajono gy...

Už keturias sumedžiotas stirnas – brakonieriams didelės baudos

Už keturias sumedžiotas stirnas – brakonieriams didelės baudos 1

Tris suaugusius stirninus ir vieną stirną ties Gaižiūnų k. sumedžiojusiems brakonieriams išsisukti nepavyko – konfiskuotas jų automobilis, o už žalą gamtai teks sumokėti beveik 7 tūkst. eurų. Nepasisekė ir R...

Policijos pareigūnų savaitgalis Jonavoje: neapsieita be smurto, neblaivių vairuotojų, vagysčių

Policijos pareigūnų savaitgalis Jonavoje: neapsieita be smurto, neblaivių vairuotojų, vagysčių

Kaip praneša Kauno apskr. vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyris, praėjusį savaitgalį, vasario 15 - 16 dienomis, Jonavoje užfiksuotas smurto artimoje aplinkoje atvejis, sučiuptas neblaivus ...

Žolės deginimas – pagrindinė miško gaisrų priežastis

Žolės deginimas – pagrindinė miško gaisrų priežastis 1

Kaip praneša Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Upninkų seniūnijoje trečiadienį išdegė apie 1,5 ha žolės. Kovo 25 d., 13 val. 24 min., girininkas pranešė, kad Upninkų sen., Kernaviškių k., K...

Jonavoje pavogtas automobilis

Jonavoje pavogtas automobilis 2

Kaip praneša Kauno apskr. VPK komunikacijos poskyris,vakar, kovo 13-ąją, pastebėta vagystė. Kaip informavo pranešėjas, Vilniaus g. pavogtas automobilis „VW Sharan“ (1996 m.). Padaryta 1850 eurų ž...

Jonavoje toliau nagrinėjama galimo kyšininkavimo byla: kaltinamojo advokatas rado ne vieną ,,kabliuką"

Jonavoje toliau nagrinėjama galimo kyšininkavimo byla: kaltinamojo advokatas rado ne vieną ,,kabliuką"

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose toliau nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinamas buvęs Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnas Tautvydas Malinauskas bei buvęs UAB ,,Kauno techninės apžiū...

Jonavos rajone pasieniečiai aptiko kontrabandinių cigarečių ir nelegalaus alkoholio

Jonavos rajone pasieniečiai aptiko kontrabandinių cigarečių ir nelegalaus alkoholio

Jonavos rajone pasieniečių sustabdytas vyras automobiliu „Renault Megane Scenic“ gabeno kontrabandinius rūkalus ir nelegalų alkoholį. Cigarečių ir naminės degtinės taip pat aptikta jo garaže. Iš viso sulaiky...