Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams

Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams
RGS 14
2018-09-14 08:42 2018

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė sudėtingą ir itin didelės apimties (sudarytą iš 54 tomų) finansinio pobūdžio baudžiamąją bylą. Šioje byloje 9 asmenys yra kaltinami dėl 50-ies nusikalstamų veikų padarymo (sukčiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisėtos juridinio asmens veiklos), veikiant bendrininkų bei organizuotoje grupėse.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių–Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas.

Kaltinimai byloje pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą dar 3 asmenų atžvilgiu tyrimai buvo atskirti į atskirus ir bylos jau anksčiau perduotos nagrinėti į teismą.

Tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 17 bendrovių, registruotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ūkinės-finansinės veiklos 2014-2016 metais patikrinimus.

Įtariamieji galimai pasisavino turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis galimai padarytų nusikaltimų organizatorius buvo anksčiau teistas Šiaulių miesto gyventojas, 42 metų R. M.

Manoma, kad R. M. įsigydavo savo brolių ir draugų vardu ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, po ko klastodavo PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių ir paslaugų tariamo pirkimo iš minėtų bendrovių, tuo pasididindamas savo pagrindinės (vykdančios ūkinę veiklą) valdomos bendrovės pirkimo PVM bei neteisėtai įgydavo teisę į grąžintiną PVM iš valstybės biudžeto.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad R. M. savo brolio tuometinės draugės vardu įkūrė įmonę Jungtinėje Karalystėje. Manoma, kad klastojant PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, buvo vykdomas tariamas prekių pardavimas minėtai Anglijos įmonei su nuliniu pardavimo PVM tarifu, taip išvengiant prievolės Lietuvos valstybei – pardavimo PVM sumokėjimo.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad R. M., siekdamas vykdyti nusikalstamą veiką, kito asmens vardu įgijęs įmonę ir galimai klastodamas PVM sąskaitas-faktūras, Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims išrašydavo sąskaitas, kuriose fiksuodavo fiktyvius šios įmonės pardavimus kitoms bendrovėms, tuo suteikdamas galimybę toms bendrovėms neteisėtai pasididinti pirkimo PVM. Įtariama, kad buvo klastojami buhalterinės apskaitos dokumentai apie suteiktas transporto, patalpų remonto paslaugas, perkamus ir parduodamus baldus, baldų gamybai naudojamas detales, statybines medžiagas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. M., veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, statytinių vardu galimai įgydavo ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, suklastodavo tų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos pateikdavo lizingo bendrovei ir neteisėtai iš lizingo bendrovės gaudavo tų bendrovių vardu išmokas, kurias pasisavindavo. Lizingo bendrovei buvo pateikiami dokumentai, kad buvo įsigyti baldų gamybai būtini įrenginiai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji galimai pasisavino savo vadovaujamų įmonių turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Pasak Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Juliaus Gelumbausko, aktyviai bendradarbiaujant ikiteisminį tyrimą atliekantiems FNTT, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams bei tyrimą kontroliuojantiems Panevėžio apygardos prokuratūros pareigūnams buvo užkirstas kelias padaryti didelę žalą valstybei. „Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje pareiškė tik 46 tūkst. 313 eurų civilinį ieškinį dėl žalos valstybei, nors neužkardžius neteisėtos veiklos žala šalies biudžetui galėjo siekti daugiau nei 700 tūkst. eurų“, – sakė J. Gelumbauskas. Jis taip pat pabrėžė, kad teisėsaugos pareigūnų veiksmai kaltinamiesiems sutrukdė pasinaudoti galimai neteisėtai gautomis iš lizingo bendrovės lėšomis – 72 tūkst. 112 eurų.

Byla perduota nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą.

 

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius 

Panašūs straipsniai

Pareigūnai prašo atsiliepti nuo šio vyro nukentėjusius asmenis

Pareigūnai prašo atsiliepti nuo šio vyro nukentėjusius asmenis

Ketvirtadienį, gegužės 17 d., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai sulaukė pranešimo, jog Kaune, Taikos pr., telefoniniai sukčiai, apsimetę policijos pareigūn...

Sulaikyti 185 tūkst. eurų vertės vagystę galimai įvykdę asmenys

Sulaikyti 185 tūkst. eurų vertės vagystę galimai įvykdę asmenys

Šią savaitę, lapkričio 6-7 dienomis, Kauno kriminalistai sulaikė 5 vyrus, įtariamus Jonavos rajone įvykdytų traktorių vagyste. Artimiausiu metu bus kreipiamasi į Kauno apylinkės teismą dėl kardomųjų priemonių sk...

   Papildoma informacija apie neatpažintą vyrą

Papildoma informacija apie neatpažintą vyrą

Kauno AVPK Jonavos r. PK pareigūnai nuoširdžiai dėkoja gyventojams už norą padėti atpažinti asmenį, dėkoja už suteiktą informaciją, tačiau patikrinus gautus duomenis – informacija nepasitvirtino. Skelbia...

Sulaikytas „fotografas“ įtariamas merginų prievartavimu

Sulaikytas „fotografas“ įtariamas merginų prievartavimu

Sostinės kriminalinės policijos pareigūnai sulaikė fotografu pasivadinusi asmenį, viliojusį merginas fotomodelio karjera ir jas, apsvaigintas, prievartavusį. Kviečiame atsiliepti visas nukentėjusias. Viln...

Kruvinos išgertuvės Rukloje – į „darbą“ paleisti kumščiai ir peilis

Kruvinos išgertuvės Rukloje – į „darbą“ paleisti kumščiai ir peilis

Šiandien apie 17 val. Ruklos gyventojams dėl kaimynų konflikto teko kviesti ne tik policijos pareigūnus, bet ir greitosios pagalbos medikus. Šeštu numeriu pažymėtame name dviejų vyrų išgertuvės tapo kruvinos....

Miegantys jonaviškiai sulaikyti greičiau, nei buvo pastebėta vagystė

Miegantys jonaviškiai sulaikyti greičiau, nei buvo pastebėta vagystė 1

Antradienį, lapkričio 13 d., apie 9 val. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) pareigūnai sulaukė pranešimo apie Jonavoje, Sodų g., esantį automobilį su išdaužtu langu ir jame mie...

Pareigūnai Jonavoje aptiko beveik 3 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

Pareigūnai Jonavoje aptiko beveik 3 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai, siekdami užkirsti kelią akcizais apmokestinamų prekių laikymui, gabenimui, naudojimui ar realizavimui, pažeidžiant nusta...

Ugniagesių para – audros padarinių šalinimas ir gaisras

Ugniagesių para – audros padarinių šalinimas ir gaisras

Kai žmonėms gresia gamtiniai pavojai – potvyniai, viesulai, į pagalbą skuba ugniagesiai gelbėtojai. Praėjusią parą Jonavos rajono gyventojams porą kartų prireikė pagalbos šalinant vėtros padarinius.   Tr...

Už Jonavos policijos nužudytą Rusijos pilietį iš Lietuvos reikalaujama 80 tūkst. eurų

Už Jonavos policijos nužudytą Rusijos pilietį iš Lietuvos reikalaujama 80 tūkst. eurų

Du Rusijos piliečiai – mažametis bei jo močiutė prašo Kauno apylinkės teismo priteisti jiems daugiau kaip 80 tūkst. eurų. Atsakovas – Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,  kurio pareigūnams sula...

Nuo elektroninės parduotuvės nukentėjusių asmenų prašoma kreiptis į policiją

Nuo elektroninės parduotuvės nukentėjusių asmenų prašoma kreiptis į policiją

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisaro Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis dėl to, kad, pasinaudojus fiktyvios elektroninės parduotuvės www....

„Degantis“ ketvirtadienis

„Degantis“ ketvirtadienis

Birželio 7 – osios rytą, apie 9 va. 30 min pranešta, kad Kulvos sen., Kurmagalos k. dega automobilis „Volvo XC90“.  Transporto priemonė buvo užgesinta iki PGP atvykimo, tačiau gaisro metu išdegė variklio skyrius...

Dėl šiukšlių kaupikės kenčia ir kaimynai, ir tarnybos

Dėl šiukšlių kaupikės kenčia ir kaimynai, ir tarnybos 2

Šiandien, apie 17 val., į Sodų gatvėje esantį daugiabutį skubėjo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, mat Bendruoju pagalbos numeriu pranešta, kad teks patekti į butą. Prie Sodų 31 – ojo namo taip pat atvyko...

Jonavos rajono gyventojo namuose aptiktas aparatas, skirtas naminei degtinei gaminti

Jonavos rajono gyventojo namuose aptiktas aparatas, skirtas naminei degtinei gaminti

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai pagal gautą informaciją, patikrino Jonavos rajono, Žeimių seniūnijos gyventojo butą, kuriame buvo rastas aparata...

Pareigūnai primena - miškingose vietovėse mažinkime greitį

Pareigūnai primena - miškingose vietovėse mažinkime greitį

Atšilę orai, po truputį prasidedantis atostogų sezonas, tarsi ir kviečia visus po dienos darbų atsipūsti toliau nuo miesto, tad gyventojų kelionės į gamtą vis dažnėja. Tiesa, Kauno apskrities vyriausiojo policij...

Įžūlios vagystės Kauno regiono gyventojus palieka be elektros

Įžūlios vagystės Kauno regiono gyventojus palieka be elektros

Kauno regione pastaruoju metu su įžūlėjo metalo vagys – jie nesibaimindami pavojaus gyvybei vagia spalvotąjį metalą iš transformatorinių. Iš „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) eksploatuojamų transformatori...

Inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos specialistų laimikis – beveik 5 tūkst. rankinių granatų sprogdiklių

Inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos specialistų laimikis – beveik 5 tūkst. rankinių granatų sprogdiklių

Jau ne vienerius metus  Lietuvos kariuomenės inžinieriai  pastebi,  kad pranešimų apie rastus sprogmenis ar panašius į juos daiktus padaugėja pavasarį ir rudenį. Šį rudenį Lietuvos kariuomenės  Juozo Vitkaus inž...