Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams

Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams
RGS 14
2018-09-14 09:42 2018

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė sudėtingą ir itin didelės apimties (sudarytą iš 54 tomų) finansinio pobūdžio baudžiamąją bylą. Šioje byloje 9 asmenys yra kaltinami dėl 50-ies nusikalstamų veikų padarymo (sukčiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisėtos juridinio asmens veiklos), veikiant bendrininkų bei organizuotoje grupėse.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių–Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas.

Kaltinimai byloje pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą dar 3 asmenų atžvilgiu tyrimai buvo atskirti į atskirus ir bylos jau anksčiau perduotos nagrinėti į teismą.

Tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 17 bendrovių, registruotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ūkinės-finansinės veiklos 2014-2016 metais patikrinimus.

Įtariamieji galimai pasisavino turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis galimai padarytų nusikaltimų organizatorius buvo anksčiau teistas Šiaulių miesto gyventojas, 42 metų R. M.

Manoma, kad R. M. įsigydavo savo brolių ir draugų vardu ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, po ko klastodavo PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių ir paslaugų tariamo pirkimo iš minėtų bendrovių, tuo pasididindamas savo pagrindinės (vykdančios ūkinę veiklą) valdomos bendrovės pirkimo PVM bei neteisėtai įgydavo teisę į grąžintiną PVM iš valstybės biudžeto.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad R. M. savo brolio tuometinės draugės vardu įkūrė įmonę Jungtinėje Karalystėje. Manoma, kad klastojant PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, buvo vykdomas tariamas prekių pardavimas minėtai Anglijos įmonei su nuliniu pardavimo PVM tarifu, taip išvengiant prievolės Lietuvos valstybei – pardavimo PVM sumokėjimo.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad R. M., siekdamas vykdyti nusikalstamą veiką, kito asmens vardu įgijęs įmonę ir galimai klastodamas PVM sąskaitas-faktūras, Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims išrašydavo sąskaitas, kuriose fiksuodavo fiktyvius šios įmonės pardavimus kitoms bendrovėms, tuo suteikdamas galimybę toms bendrovėms neteisėtai pasididinti pirkimo PVM. Įtariama, kad buvo klastojami buhalterinės apskaitos dokumentai apie suteiktas transporto, patalpų remonto paslaugas, perkamus ir parduodamus baldus, baldų gamybai naudojamas detales, statybines medžiagas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. M., veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, statytinių vardu galimai įgydavo ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, suklastodavo tų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos pateikdavo lizingo bendrovei ir neteisėtai iš lizingo bendrovės gaudavo tų bendrovių vardu išmokas, kurias pasisavindavo. Lizingo bendrovei buvo pateikiami dokumentai, kad buvo įsigyti baldų gamybai būtini įrenginiai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji galimai pasisavino savo vadovaujamų įmonių turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Pasak Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Juliaus Gelumbausko, aktyviai bendradarbiaujant ikiteisminį tyrimą atliekantiems FNTT, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams bei tyrimą kontroliuojantiems Panevėžio apygardos prokuratūros pareigūnams buvo užkirstas kelias padaryti didelę žalą valstybei. „Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje pareiškė tik 46 tūkst. 313 eurų civilinį ieškinį dėl žalos valstybei, nors neužkardžius neteisėtos veiklos žala šalies biudžetui galėjo siekti daugiau nei 700 tūkst. eurų“, – sakė J. Gelumbauskas. Jis taip pat pabrėžė, kad teisėsaugos pareigūnų veiksmai kaltinamiesiems sutrukdė pasinaudoti galimai neteisėtai gautomis iš lizingo bendrovės lėšomis – 72 tūkst. 112 eurų.

Byla perduota nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą.

 

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius 

Panašūs straipsniai

Prekybos žmonėmis byloje kviečia atsiliepti daugiau galimų nukentėjusiųjų

Prekybos žmonėmis byloje kviečia atsiliepti daugiau galimų nukentėjusiųjų

Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl prekybos žmonėmis bei kitų galimai padarytų nusikalstamų veikų, teisėsaugos pareigūnai ragina atsiliepti galimai nuo įtariamųjų nukentėjusius asmenis. Ikiteisminį tyrimą ...

UAB „Jonavos paslaugos“: nebūkite patiklūs - pastebėti sukčiavimo atvejai

UAB „Jonavos paslaugos“: nebūkite patiklūs - pastebėti sukčiavimo atvejai

UAB "Jonavos paslaugos" administracija informuoja, kad pastebėti sukčiavimo atvejai Jonavos mieste, kuomet asmenys prisistato UAB "Jonavos paslaugos" darbuotojais, kurie, pasak jų, tikrina renovuotų namų butuose...

Eismo įvykio metu, kelyje nuo Jonavos link Ukmergės, žuvo du žmonės

Eismo įvykio metu, kelyje nuo Jonavos link Ukmergės, žuvo du žmonės

Šiandien, vasario 25 d. 10.29 val. gautas pranešimas, kad kelyje, važiuojant nuo Jonavos link Ukmergės, susidūrė automobilis „Hyundai“ (Rusijos Federacijos valst. numeriais) ir krovininis MAN (Lenkijos Respublik...

Dėl eismo įvykio Kauno rajone, Karmėlavoje

Dėl eismo įvykio Kauno rajone, Karmėlavoje

Šiandien, kovo 21 d., apie 15.30 val. Kauno rajone, Karmėlavoje, A-6 kelyje, Vilniaus g., kryptimi nuo Jonavos link Kauno, susidūrė du automobiliai: krovininis automobilis "MAN" ir "Opel". Atvykę medikai apžiūri...

Kauno kriminalistų dėka į rinką nepateko kilogramas amfetamino - sulaikyti keturi Jonavos rajono bei miesto gyventojai

Kauno kriminalistų dėka į rinką nepateko kilogramas amfetamino - sulaikyti keturi Jonavos rajono bei miesto gyventojai

Tęsiant tyrimą, kurio metu dar vasarą buvo atskleista organizuota grupė asmenų, užsiimanti narkotinių medžiagų disponavimu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto n...

Suimta nužudymu įtariama jonaviškė

Suimta nužudymu įtariama jonaviškė

Kauno apylinkės teismas vieno mėnesio laikotarpiui leido suimti 30-ties jonaviškę G. M., kuri įtariama pažįstamo ...

Jonavoje sulaikyti trys asmenys, įtariami narkotinių medžiagų platinimu

Jonavoje sulaikyti trys asmenys, įtariami narkotinių medžiagų platinimu

Praėjusią savaitę, ketvirtadienį, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai, turėdami informacijos apie asmenis, kurie galimai nelegaliai disponavo ir pla...

Sulaikyti jonaviečiai įtariami galimai nelegaliai disponavę ir platinę narkotines medžiagas

Sulaikyti jonaviečiai įtariami galimai nelegaliai disponavę ir platinę narkotines medžiagas

Šių metų kovo 13 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai, turėdami informacijos apie asmenis, kurie galimai nelegaliai disponavo ir platino narkotine...

Kovo 21-oji – šalies keliuose

Kovo 21-oji – šalies keliuose

Ketvirtadienį (kovo 21 d.) įvyko, pirminiais duomenimis, 4 eismo įvykiai, sužeisti 4 žmonės. Pėsčiasis į įvykį pateko pėsčiųjų perėjoje. Užregistruoti 3 transporto priemonių susidūrimai, 3 eismo įvykiai įvyko es...

Jonavos rajono policijos pareigūnai nustatė kovo mėnesį iš eismo įvykių pasišalinusius vairuotojus

Jonavos rajono policijos pareigūnai nustatė kovo mėnesį iš eismo įvykių pasišalinusius vairuotojus 1

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė praėjusį mėnesį Jonavoje eismo įvykius sukėlusius ir iš įvykio vietos pasišalinusius  automobilių vairuo...

Tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai vogtų traktorių atvedė į Kėdainius

Tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai vogtų traktorių atvedė į Kėdainius

Antradienį, lapkričio 27 d., Kauno kriminalistai, atlikę kratas Kėdainių rajone, aptiko Lietuvoje bei užsienyje vogtus traktorius. Pas 1952 metais gimusį Petraičių kaimo gyventoją rastos ir paimtos iš viso ketur...

Statomu tinklu Širvintos upėje nusprendę žvejoti asmenys apie savo ketinimus papasakojo aplinkos apsaugos inspektorei

Statomu tinklu Širvintos upėje nusprendę žvejoti asmenys apie savo ketinimus papasakojo aplinkos apsaugos inspektorei

Sekmadienio rytą sulaikyti 2 vyrai Širvintos upėje žvejoję ne mėgėjų žvejybos įrankiu – statomu tinklu – ir šiuo nelegaliu būdu sugavę 44 žiobrius, 11 šapalų ir 1 šlakį. Portalo jonavoszinios.lt duomenimis, abu ...

Pirmąją 2019-ųjų dieną daugiausia pranešimų sulaukė policija

Pirmąją 2019-ųjų dieną daugiausia pranešimų sulaukė policija

2019 m. sausio 1 d. Bendrasis pagalbos centras (BPC) užregistravo 10313 skambučių, parengė ir perdavė 4367 prašymus apie pagalbos poreikį. Šie skaičiai nedaug tesiskiria nuo buvusių prieš metus. Didžiaus...

Tyčia užtvenkta vandens pralaida sukėlė ekstremalią situaciją

Tyčia užtvenkta vandens pralaida sukėlė ekstremalią situaciją

Šeštadienį, balandžio 13-ąją, Šveicarijos seniūnijai priklausančiame Stašėnų kaime įvyko nelaimė – tyčia užtvenkta vandens pralaida sukėlė potvynį, kuris ne tik apsėmė gyvenamosios sodybos pastatus, galimai suga...

Nuo gaisro nukentėjusioms šeimoms suteikiama pagalba: bus renkama finansinė parama

Nuo gaisro nukentėjusioms šeimoms suteikiama pagalba: bus renkama finansinė parama 1

Jau rašėme, kad vakar, balandžio 18 –osios pavakarę, Šilų seniūnijoje sudegė gyvenamasis namas. Pastarajame gyveno keturios šeimos, kurios liko ne tik be pastogės, bet ir gyvenimui b...