Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams

Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams
RGS 14
2018-09-14 08:42 2018

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė sudėtingą ir itin didelės apimties (sudarytą iš 54 tomų) finansinio pobūdžio baudžiamąją bylą. Šioje byloje 9 asmenys yra kaltinami dėl 50-ies nusikalstamų veikų padarymo (sukčiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisėtos juridinio asmens veiklos), veikiant bendrininkų bei organizuotoje grupėse.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių–Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas.

Kaltinimai byloje pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą dar 3 asmenų atžvilgiu tyrimai buvo atskirti į atskirus ir bylos jau anksčiau perduotos nagrinėti į teismą.

Tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 17 bendrovių, registruotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ūkinės-finansinės veiklos 2014-2016 metais patikrinimus.

Įtariamieji galimai pasisavino turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis galimai padarytų nusikaltimų organizatorius buvo anksčiau teistas Šiaulių miesto gyventojas, 42 metų R. M.

Manoma, kad R. M. įsigydavo savo brolių ir draugų vardu ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, po ko klastodavo PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių ir paslaugų tariamo pirkimo iš minėtų bendrovių, tuo pasididindamas savo pagrindinės (vykdančios ūkinę veiklą) valdomos bendrovės pirkimo PVM bei neteisėtai įgydavo teisę į grąžintiną PVM iš valstybės biudžeto.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad R. M. savo brolio tuometinės draugės vardu įkūrė įmonę Jungtinėje Karalystėje. Manoma, kad klastojant PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, buvo vykdomas tariamas prekių pardavimas minėtai Anglijos įmonei su nuliniu pardavimo PVM tarifu, taip išvengiant prievolės Lietuvos valstybei – pardavimo PVM sumokėjimo.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad R. M., siekdamas vykdyti nusikalstamą veiką, kito asmens vardu įgijęs įmonę ir galimai klastodamas PVM sąskaitas-faktūras, Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims išrašydavo sąskaitas, kuriose fiksuodavo fiktyvius šios įmonės pardavimus kitoms bendrovėms, tuo suteikdamas galimybę toms bendrovėms neteisėtai pasididinti pirkimo PVM. Įtariama, kad buvo klastojami buhalterinės apskaitos dokumentai apie suteiktas transporto, patalpų remonto paslaugas, perkamus ir parduodamus baldus, baldų gamybai naudojamas detales, statybines medžiagas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. M., veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, statytinių vardu galimai įgydavo ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, suklastodavo tų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos pateikdavo lizingo bendrovei ir neteisėtai iš lizingo bendrovės gaudavo tų bendrovių vardu išmokas, kurias pasisavindavo. Lizingo bendrovei buvo pateikiami dokumentai, kad buvo įsigyti baldų gamybai būtini įrenginiai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji galimai pasisavino savo vadovaujamų įmonių turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Pasak Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Juliaus Gelumbausko, aktyviai bendradarbiaujant ikiteisminį tyrimą atliekantiems FNTT, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams bei tyrimą kontroliuojantiems Panevėžio apygardos prokuratūros pareigūnams buvo užkirstas kelias padaryti didelę žalą valstybei. „Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje pareiškė tik 46 tūkst. 313 eurų civilinį ieškinį dėl žalos valstybei, nors neužkardžius neteisėtos veiklos žala šalies biudžetui galėjo siekti daugiau nei 700 tūkst. eurų“, – sakė J. Gelumbauskas. Jis taip pat pabrėžė, kad teisėsaugos pareigūnų veiksmai kaltinamiesiems sutrukdė pasinaudoti galimai neteisėtai gautomis iš lizingo bendrovės lėšomis – 72 tūkst. 112 eurų.

Byla perduota nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą.

 

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius 

Panašūs straipsniai

Netikėtas radinys Jonavoje. Pareigūnai įspėja – tokie alkoholio gaminiai gali būti pavojingi sveikatai

Netikėtas radinys Jonavoje. Pareigūnai įspėja – tokie alkoholio gaminiai gali būti pavojingi sveikatai

Praėjusią savaitę Jonavos rajone pareigūnai atlikę kratas aptiko netikėtą radinį – daugiau nei 19 litrų galimai naminės degtinės. Kauno apskr. VPK Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai, dėl šio įvykio ...

Už tarpininkavimą „nepastebėti trūkumų“  gresia baudžiamoji atsakomybė

Už tarpininkavimą „nepastebėti trūkumų“ gresia baudžiamoji atsakomybė

Vakar jau rašėme, kad Jonavoje buvo vykdoma Imuniteto valdybos operacija, kurios metu suimti du asmenys. Vienas jų - Jonavos rajono PK pareigūnas (plačiau skaitykite ...

,,Draugystės“ soduose degė namas: piktinamasi, jog ilgai teko laukti pagalbos

,,Draugystės“ soduose degė namas: piktinamasi, jog ilgai teko laukti pagalbos

Šiąnakt sodų bendrijoje ,,Draugystė“ degė namas. Sodininkų teigimu, pastarajame gyveno šeima. Pasigirdo ir ugniagesių gelbėtojų pusėn metami kaltinimai – teigiama, jog pagalbos teko laukti ne vieną dešimtį minuč...

Kelyje Jonava – Ukmergė kaktomuša susidūrė 2 automobiliai

Kelyje Jonava – Ukmergė kaktomuša susidūrė 2 automobiliai

Šiandien, lapkričio 1 d., 11.44 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Ukmergės rajone, Veprių seniūnijoje, kelyje Jonava – Ukmergė, ties...

STT: Pranešus apie papirkimą – pradėti ikiteisminiai tyrimai

STT: Pranešus apie papirkimą – pradėti ikiteisminiai tyrimai

Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi AB „Elektros skirstymo operatorius“ (ESO) pranešimus, pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ESO darbuotojų papirkimo. Įtarimai pareikšti dviem asmenims. Ikiteismin...

Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško nuteistojo

Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško nuteistojo

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško nuteistojo Giedriaus Labučio (gimusio 1985 m.). Paieškos metu gauta duomenų, k...

Sulaikius vagystėmis įtariamus vyrus rasta daugybė daiktų – gal jie jūsų?

Sulaikius vagystėmis įtariamus vyrus rasta daugybė daiktų – gal jie jūsų?

Itin kruopščiai ir kantriai atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl Jonavoje dar spalio mėnesį apvogtų automobilių, Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai praėjusią savaitę sulaikė du vyrus, įtariamus vykd...

Teismo sprendimo nevykdančios UAB „Vikvaldos prekyba“ vadovui – bauda

Teismo sprendimo nevykdančios UAB „Vikvaldos prekyba“ vadovui – bauda

Dar šių metų gegužę įsiteisėjusiu teismo sprendimu UAB „Vikvaldos prekyba“ veiksmai buvo pripažinti pažeidžiančiais vartotojų viešąjį interesą, o bendrovė įpareigota nutraukti prekybą internetiniame puslapyj...

Tarnyba piktnaudžiavusiai pareigūnei kyšininkai nešė ir medų, ir pinigus

Tarnyba piktnaudžiavusiai pareigūnei kyšininkai nešė ir medų, ir pinigus

Dar vasarį paskelbta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyriuje buvo atliktas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225...

Jonavoje sulaikytas vyras, įtariamas narkotinių medžiagų platinimu

Jonavoje sulaikytas vyras, įtariamas narkotinių medžiagų platinimu

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai rugsėjo 4 d. sulaikė vyrą, įtariamą nelegaliai disponavus ir platinus narkotines medžiagas Jonavos mieste. Tą pa...

Trūkūs vamzdžiui be vandens liko penki namai

Trūkūs vamzdžiui be vandens liko penki namai

Šiandien, rugsėjo 11-osios rytą, A.Kulviečio g. 8, 8A, 6, 4, 2  namai liko be karšto ir šalto vandens. Dėl avarinės situacijos, bendrovės „Jonavos vandenys“ darbuotojai privalėjo užsukti tiek karštą, tiek šaltą ...

Neramus savaitgalis: sulaikytas neblaivus vairuotojas, žmonai grasinęs vyras, galimai narkotinių medžiagų turėjęs asmuo

Neramus savaitgalis: sulaikytas neblaivus vairuotojas, žmonai grasinęs vyras, galimai narkotinių medžiagų turėjęs asmuo

Savaitgalį Jonavoje neapsieita be nusikaltimų -  sulaikytas neblaivus vairuotojas, galimai narkotinių medžiagų turėjęs asmuo, žmonai grasinęs vyras. Negana to, rajone įvykdyta ir vagystė. Laiko...

Ugniagesių gelbėtojų pagalbos prireikė gelbstint gyventojus nuo bičių

Ugniagesių gelbėtojų pagalbos prireikė gelbstint gyventojus nuo bičių 2

Šeštadienį, rugsėjo 7- ąją, ugniagesių gelbėtojų pagalbos prireikė gelbstint gyventojus nuo bičių. Apie 13 va. bendruoju pagalbos numeriu 112 pranešta, kad  Chemikų g. 74 namo buto balkone po grindų lent...

FNTT atliko kratas, įtardama bandymus sukčiauti šimtatūkstantinėmis ES paramos lėšomis

FNTT atliko kratas, įtardama bandymus sukčiauti šimtatūkstantinėmis ES paramos lėšomis

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šiandien atliko kratas ikiteisminiame tyrime dėl pasikėsinimo apgaule užvaldyti Europos Sąjungos paramą žemės ūkiui. Per kratas sulaikyti du įtariamieji. Ty...

Iki gyvos galvos nuteistojo, pakelių maniako skundas dėl netinkamų kalinimo sąlygų

Iki gyvos galvos nuteistojo, pakelių maniako skundas dėl netinkamų kalinimo sąlygų

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose 2019 m. rugsėjo 11 dieną gautas Kazio Jonaičio, dar žinomo, kaip pakelių maniako, skundas dėl netinkamų kalinimo sąlygų: pareigūnų piktnaudžiavimo tarnyba i...

Kraupi Vėlinių savaitgalio statistika: sučiuptas 141 neblaivus vairuotojas, 36 - sužeisti asmenys ir ne vienas beteisis vairuotojas

Kraupi Vėlinių savaitgalio statistika: sučiuptas 141 neblaivus vairuotojas, 36 - sužeisti asmenys ir ne vienas beteisis vairuotojas

Lietuvos kelių policijos tarnybos pirminiais duomenimis, per ilgąjį Vėlinių savaitgalį, spalio 31– lapkričio 3 d., policija užregistravo 284 eismo įvykius, įvykusius mūsų šalies ...