Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams

Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams
RGS 14
1970-01-01 09:42 2018

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė sudėtingą ir itin didelės apimties (sudarytą iš 54 tomų) finansinio pobūdžio baudžiamąją bylą. Šioje byloje 9 asmenys yra kaltinami dėl 50-ies nusikalstamų veikų padarymo (sukčiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisėtos juridinio asmens veiklos), veikiant bendrininkų bei organizuotoje grupėse.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių–Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas.

Kaltinimai byloje pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą dar 3 asmenų atžvilgiu tyrimai buvo atskirti į atskirus ir bylos jau anksčiau perduotos nagrinėti į teismą.

Tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 17 bendrovių, registruotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ūkinės-finansinės veiklos 2014-2016 metais patikrinimus.

Įtariamieji galimai pasisavino turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis galimai padarytų nusikaltimų organizatorius buvo anksčiau teistas Šiaulių miesto gyventojas, 42 metų R. M.

Manoma, kad R. M. įsigydavo savo brolių ir draugų vardu ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, po ko klastodavo PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių ir paslaugų tariamo pirkimo iš minėtų bendrovių, tuo pasididindamas savo pagrindinės (vykdančios ūkinę veiklą) valdomos bendrovės pirkimo PVM bei neteisėtai įgydavo teisę į grąžintiną PVM iš valstybės biudžeto.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad R. M. savo brolio tuometinės draugės vardu įkūrė įmonę Jungtinėje Karalystėje. Manoma, kad klastojant PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, buvo vykdomas tariamas prekių pardavimas minėtai Anglijos įmonei su nuliniu pardavimo PVM tarifu, taip išvengiant prievolės Lietuvos valstybei – pardavimo PVM sumokėjimo.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad R. M., siekdamas vykdyti nusikalstamą veiką, kito asmens vardu įgijęs įmonę ir galimai klastodamas PVM sąskaitas-faktūras, Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims išrašydavo sąskaitas, kuriose fiksuodavo fiktyvius šios įmonės pardavimus kitoms bendrovėms, tuo suteikdamas galimybę toms bendrovėms neteisėtai pasididinti pirkimo PVM. Įtariama, kad buvo klastojami buhalterinės apskaitos dokumentai apie suteiktas transporto, patalpų remonto paslaugas, perkamus ir parduodamus baldus, baldų gamybai naudojamas detales, statybines medžiagas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. M., veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, statytinių vardu galimai įgydavo ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, suklastodavo tų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos pateikdavo lizingo bendrovei ir neteisėtai iš lizingo bendrovės gaudavo tų bendrovių vardu išmokas, kurias pasisavindavo. Lizingo bendrovei buvo pateikiami dokumentai, kad buvo įsigyti baldų gamybai būtini įrenginiai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji galimai pasisavino savo vadovaujamų įmonių turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Pasak Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Juliaus Gelumbausko, aktyviai bendradarbiaujant ikiteisminį tyrimą atliekantiems FNTT, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams bei tyrimą kontroliuojantiems Panevėžio apygardos prokuratūros pareigūnams buvo užkirstas kelias padaryti didelę žalą valstybei. „Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje pareiškė tik 46 tūkst. 313 eurų civilinį ieškinį dėl žalos valstybei, nors neužkardžius neteisėtos veiklos žala šalies biudžetui galėjo siekti daugiau nei 700 tūkst. eurų“, – sakė J. Gelumbauskas. Jis taip pat pabrėžė, kad teisėsaugos pareigūnų veiksmai kaltinamiesiems sutrukdė pasinaudoti galimai neteisėtai gautomis iš lizingo bendrovės lėšomis – 72 tūkst. 112 eurų.

Byla perduota nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą.

 

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius 

Panašūs straipsniai

Sulaikytas „fotografas“ įtariamas merginų prievartavimu

Sulaikytas „fotografas“ įtariamas merginų prievartavimu

Sostinės kriminalinės policijos pareigūnai sulaikė fotografu pasivadinusi asmenį, viliojusį merginas fotomodelio karjera ir jas, apsvaigintas, prievartavusį. Kviečiame atsiliepti visas nukentėjusias. Viln...

Prokurorai kaltinamiesiems Sausio 13-osios byloje siūlo skirti griežtas bausmes

Prokurorai kaltinamiesiems Sausio 13-osios byloje siūlo skirti griežtas bausmes

Šiandien Generalinės prokuratūros prokurorai, palaikantys valstybinį kaltinimą Sausio 13-osios byloje, baigdami sakyti baigiamąsias kalbas Vilniaus apygardos teisme kaltinamiesiems pasiūlė skirti griežtas bausme...

„Degantis“ ketvirtadienis

„Degantis“ ketvirtadienis

Birželio 7 – osios rytą, apie 9 va. 30 min pranešta, kad Kulvos sen., Kurmagalos k. dega automobilis „Volvo XC90“.  Transporto priemonė buvo užgesinta iki PGP atvykimo, tačiau gaisro metu išdegė variklio skyrius...

Dėl šiukšlių kaupikės kenčia ir kaimynai, ir tarnybos

Dėl šiukšlių kaupikės kenčia ir kaimynai, ir tarnybos 2

Šiandien, apie 17 val., į Sodų gatvėje esantį daugiabutį skubėjo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, mat Bendruoju pagalbos numeriu pranešta, kad teks patekti į butą. Prie Sodų 31 – ojo namo taip pat atvyko...

Degantis miškas poligone, katinas medyje ir pavasarinis tvarkymasis

Degantis miškas poligone, katinas medyje ir pavasarinis tvarkymasis

Penktadienio popietę Karo policijos patrulis pranešė, kad Šveicarijos sen., Gaižiūnų k. poligone dega jaunuolyno miškas ir žolė. Iki atvykstant gaisrininkams, kariškiai su savo technika gaisrą buvo apsigesinę ir...

Nuo elektroninės parduotuvės nukentėjusių asmenų prašoma kreiptis į policiją

Nuo elektroninės parduotuvės nukentėjusių asmenų prašoma kreiptis į policiją

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisaro Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis dėl to, kad, pasinaudojus fiktyvios elektroninės parduotuvės www....

Ieškota penkiolikametė mokinė atsirado

Ieškota penkiolikametė mokinė atsirado

Šiandien paskelbus, kad Neda Davidonytė dingusi jau dvi dienas, jos paieškomis pradėjo rūpintis ne tik žiniasklaidos priemonės, bet ir visuomenė. Buvo tikrinami bendrovės "Jonavos autobusai" vaizdo įraša...

Jonavos rajone didelis miškų gaisrų pavojus

Jonavos rajone didelis miškų gaisrų pavojus

Gegužės 11d., apie 17 val. pranešta, kad Šilų sen., Pūstelninkų k.,  Markutiškių miške dega miško paklotė. Gaisro metu išdegė 1 aras miško paklotės. Dėmesio gyventojams! Beveik pusėje šalies miškų pasiek...

Pareigūnai primena - miškingose vietovėse mažinkime greitį

Pareigūnai primena - miškingose vietovėse mažinkime greitį

Atšilę orai, po truputį prasidedantis atostogų sezonas, tarsi ir kviečia visus po dienos darbų atsipūsti toliau nuo miesto, tad gyventojų kelionės į gamtą vis dažnėja. Tiesa, Kauno apskrities vyriausiojo policij...

Darbingas gaisrininkų pirmadienis: degantys balkonai, ūkiniai pastatai, įtartini žaibo kirčiai

Darbingas gaisrininkų pirmadienis: degantys balkonai, ūkiniai pastatai, įtartini žaibo kirčiai

Vien tik pirmadienio dieną priešgaisrinės tarnybos pagalbos prireikė net  keliose vietose. Gaisrininkams teko skubėti ė keturis įvykius, kurių metu įtarimai dėl žaibo sukelto gaisro, degančio ūkinio pastato, kop...

Atšilus orams prasidėjo žolės deginimas

Atšilus orams prasidėjo žolės deginimas

Šiemet Lietuvoje ugniagesiai gelbėtojai jau virš 700 kartų vyko gesinti degančios žolės (Jonavoje 12 kartų). Šių gaisrų metu išdegė virš 600 ha atvirų teritorijų (Jonavoje virš 6 ha). Neseniai Vilniaus r...

Vaizdo kameros nufilmavo kaip pjūklu ginkluotas vyras Rukloje užpuolė socialinę darbuotoją

Vaizdo kameros nufilmavo kaip pjūklu ginkluotas vyras Rukloje užpuolė socialinę darbuotoją 2

Šiandien po pietų Jonavos rajono socialinių paslaugų centras pasidalino bauginančia žinute iliustruota ne ką malonesne nuotrauka – ant grindų numestas pjūklas ir kraujo lašai. Kaip portalui jonavozinios....

Dėl vandentiekio avarijos atsivėrusi smegduobė „prarijo“ automobilį

Dėl vandentiekio avarijos atsivėrusi smegduobė „prarijo“ automobilį

Birželio 11 – osios vakarą Mokyklos seniūnaitija (Seniūnaitis Žilvinas Galimovas) pranešė, kad prie Kosmonautų g. 9 namo vandentiekio gedimas. „Prie Kosmonautų g. 9 namo įvyko neaiškus gedimas, ko paseko...