Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais

Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais
RGP 26
2020-08-26 10:00 2020

Lietuvos bankas įspėja būti atsargiais ir nesusigundyti pasiūlymais atsidaryti sąskaitą ir leisti ja naudotis kitiems asmenims. Susigundžius galima tapti vadinamuoju pinigų mulu – trečiuoju asmeniu, kuriuo pasinaudoja nusikaltėliai, siekdami nuslėpti neteisėtu būdu gautas lėšas. 

„Pasiūlymas leisti pasinaudoti savo sąskaita ir už tai gauti kažkiek pinigų gali baigtis baudžiamąja atsakomybe ir prarastomis lėšomis. Dėl to reikia tinkamai vertinti rizikas ir nepasiduoti pagundoms, kai siūloma „lengvai ir greitai“ užsidirbti. Dažniausiai toks pasiūlymas slepia pavojų“‚ – sako Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė Eglė Kontautaitė.

Nusikaltėliai nuolat ieško būdų, kaip legalizuoti nusikalstamu keliu įgytus pinigus, įskaitant pasinaudojimą trečiaisiais asmenimis ir jų sąskaitomis. Jie gali bandyti susisiekti asmeniškai, el. paštu, telefonu, veikti internetinėje erdvėje – per darbo skelbimus, pažinčių svetaines, socialiniuose tinkluose. Neretai nusikaltėliai siekia pasinaudoti mažesnes pajamas gaunančiais asmenimis – studentais, imigrantais, bedarbiais, pensininkais. Metodai būna įvairūs – nuo duomenų išviliojimo iki siūlymų atsidaryti sąskaitą, priimti ir persiųsti mokėjimus.

Lietuvos bankas įspėja – niekada neatidarykite banko sąskaitos savo vardu kito asmens prašymu, neperduokite prisijungimo prie savo banko sąskaitos ar kitos jautrios finansinės informacijos duomenų, atsisakykite siųsti ar gauti nežinomų asmenų arba įmonių pinigus, neatskleiskite savo asmens duomenų. Jeigu įtariate, kad Jumis siekiama pasinaudoti nusikalstamais tikslais, nedelsdami kreipkitės į Lietuvos teisėsaugos institucijas. 

Kas yra pinigų mulas?

Pinigų mulas (angl. money mule) – žmogus, kuris į savo banko sąskaitą gauna pinigus iš vienų asmenų, o šiuos pinigus perveda kitiems asmenims arba išgrynina ir perduoda nusikaltėliams dažnu atveju už tai gaudamas tam tikrą užmokestį ir (arba) naudą kitais būdais. Nusikaltėliai, pasitelkdami pinigų mulus, siekia vykdyti pinigines operacijas ir nuslėpti savo tapatybę, taip išlikdami anonimiški ir atsakomybę permesdami kitam asmeniui.  


Lietuvos banko inf. ir nuotrauka 

Panašūs straipsniai

SEB įspėja: daugėja sukčiavimo skelbimų svetainėse

SEB įspėja: daugėja sukčiavimo skelbimų svetainėse

SEB bankas sulaukė pranešimų apie pastaruoju metu suaktyvėjusį sukčiavimą, kai finansiniai sukčiai bando išvilioti asmens duomenis iš žmonių, skelbimų svetainėse parduodančių naudotus daiktus. Bankas ragina ...

Renovacijos banga: siekiant padidinti daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumą Lietuvoje kuriama inovatyvi Investicijų platforma

Renovacijos banga: siekiant padidinti daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumą Lietuvoje kuriama inovatyvi Investicijų platforma

Finansų ir Aplinkos ministerijos bei Europos investicijų bankas (EIB) kartu investuoja Europos Sąjungos (ES) lėšas į naujai kuriamą Investicijų platformą, siekiant padidinti daugiabučiams namams atnaujinti s...

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

2020 m. pirmąjį pusmetį elektroninių pinigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ), kurios sudaro reikšmingą dalį Lietuvos FinTech sektoriaus, skaičius, mokėjimo operacijos ir pajamos toliau didėjo. „Pi...

Netrukus ant diskusijų stalo – skaitmeninis euras

Netrukus ant diskusijų stalo – skaitmeninis euras

Europos Centrinis Bankas paskelbė Eurosistemos ataskaitą dėl skaitmeninio euro – naujos kartos skaitmeninės valiutos, skirtos XXI amžiaus visuomenės poreikiams patenkinti.  „Tai istorinis dokum...

Ginčų nagrinėjimas: ar keičiant esminę būsto paskolos sutarties sąlygą, gali pakisti ir kitos sąlygos?

Ginčų nagrinėjimas: ar keičiant esminę būsto paskolos sutarties sąlygą, gali pakisti ir kitos sąlygos?

Lietuvos gyventojai, prašydami kredito davėjo pakoreguoti kurią nors būsto paskolos sutarties sąlygą, turėtų žinoti tai, kad kredito davėjas turės teisę kartu pasiūlyti pakeisti ir kitas sutarties sąlygas.  ...

 „Maisto bankas“ vykdys tradicinę maisto produktų rinkimo nepasiturintiems akciją

„Maisto bankas“ vykdys tradicinę maisto produktų rinkimo nepasiturintiems akciją

Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" š. m. spalio 23-24 dienomis vykdys tradicinę maisto produktų rinkimo nepasiturintiems akciją. "Maisto bankas" akcijos metu kviečiami geros valios žmone...

Dėmesio – saugokitės sukčių siunčiamų pranešimų

Dėmesio – saugokitės sukčių siunčiamų pranešimų

Lietuvos bankas įspėja, kad stebima padažnėjusių atvejų, kai sukčiai, prisidengdami banko ar kitos finansų įstaigos vardu, siunčia pranešimus gyventojams, siekdami išvilioti asmens duomenis ar užkrėsti jų ko...

GENERAL FINANCING BANKAS plečia jonaviečiams teikiamų paslaugų spektrą

GENERAL FINANCING BANKAS plečia jonaviečiams teikiamų paslaugų spektrą 1

Bendradarbiaudamas su partneriu Jonavoje – Radavičienės įmone – GENERAL FINANCING BANKAS plečia jonaviečiams teikiamų paslaugų spektrą: nuo šiol miesto gyventojai gali patogiai naudotis refinansavimo paslaug...

Centrinis bankas išleidžia aukštaitišką eurą

Centrinis bankas išleidžia aukštaitišką eurą

Šiandien, rugsėjo 16 d., Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia proginę 2 eurų monetą, skirtą Aukštaitijai. Moneta išleidžiama pusės milijono vienetų tiražu – ja bus galima atsiskaityti visose euro zonos šalys...

Laikinai neveiks SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė

Laikinai neveiks SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė

Norint užtikrinti sklandų banko sistemų veikimą, šį savaitgalį SEB banke bus atliekami planiniai informacinių sistemų profilaktikos darbai. Rugsėjo 19 d., naktį iš penktadienio į šeštadienį, nuo 4 iki 8 val....

"Luminor” įspėja klientus būti atidžius – sukčiai naudojasi banko vardu

"Luminor” įspėja klientus būti atidžius – sukčiai naudojasi banko vardu

„Luminor“ bankas perspėja, jog dalis klientų šiandien ir vakar (vasario 2 ir 3 dienomis) gavo melagingus elektroninius laiškus, kurie neva yra siunčiami banko vardu. Šiuose laiškuose pridedamas ir mokėjimo p...

VVTAT įspėja dėl socialiniuose tinkluose siūlomų įsigyti kelionių

VVTAT įspėja dėl socialiniuose tinkluose siūlomų įsigyti kelionių

Pastaruoju metu pastebimi atvejai, kai socialiniuose tinkluose įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys siūlo įsigyti keliones, tačiau viešai neskelbia išsamios informacijos apie kelionės paketą (sudėtį), o vi...

LAT: sudaryta automobilio pirkimo–pardavimo sutartis nepatvirtina pinigų sumokėjimo fakto

LAT: sudaryta automobilio pirkimo–pardavimo sutartis nepatvirtina pinigų sumokėjimo fakto

Vasario 24 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) išnagrinėjo bylą, kurioje A. G. (atsakovui) neįrodžius, kad jis buvo sumokėjęs perkamo automobilio kainą, buvo nuspręsta iš jo priteisti skolą automobilio ...

Jonavoje sutriko elektros energijos tiekimas, ESO praneša apie gedimų šalinimą

Jonavoje sutriko elektros energijos tiekimas, ESO praneša apie gedimų šalinimą 1

Nors interaktyvus elektros energijos gedimų žemėlapis nerodo itin daug sutrikimų mūsų rajone, tačiau socialiniuose tinkluose jonaviečiai jau dalinasi informacija, kuriuose namuose ar mikrorajonuose nėra elektros...

Dėmesio!!! Bus didinama karšto vandens temperatūra

Dėmesio!!! Bus didinama karšto vandens temperatūra

Legioneliozės prevencijos tikslais UAB „Jonavos šilumos tinklai“ iki +70-80 C didins karšto vandens temperatūrą daugiabučių namų vandens šildytuvuose. Darbai bus atliekami: ...

Dėmesio!!!  Bus didinama karšto vandens temperatūra

Dėmesio!!! Bus didinama karšto vandens temperatūra 1

Legioneliozės prevencijos tikslais UAB „Jonavos šilumos tinklai“ iki +70-80 C didins karšto vandens temperatūrą daugiabučių namų vandens šildytuvuose. ...