Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais

Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais
RGP 26
2020-08-26 11:00 2020

Lietuvos bankas įspėja būti atsargiais ir nesusigundyti pasiūlymais atsidaryti sąskaitą ir leisti ja naudotis kitiems asmenims. Susigundžius galima tapti vadinamuoju pinigų mulu – trečiuoju asmeniu, kuriuo pasinaudoja nusikaltėliai, siekdami nuslėpti neteisėtu būdu gautas lėšas. 

„Pasiūlymas leisti pasinaudoti savo sąskaita ir už tai gauti kažkiek pinigų gali baigtis baudžiamąja atsakomybe ir prarastomis lėšomis. Dėl to reikia tinkamai vertinti rizikas ir nepasiduoti pagundoms, kai siūloma „lengvai ir greitai“ užsidirbti. Dažniausiai toks pasiūlymas slepia pavojų“‚ – sako Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė Eglė Kontautaitė.

Nusikaltėliai nuolat ieško būdų, kaip legalizuoti nusikalstamu keliu įgytus pinigus, įskaitant pasinaudojimą trečiaisiais asmenimis ir jų sąskaitomis. Jie gali bandyti susisiekti asmeniškai, el. paštu, telefonu, veikti internetinėje erdvėje – per darbo skelbimus, pažinčių svetaines, socialiniuose tinkluose. Neretai nusikaltėliai siekia pasinaudoti mažesnes pajamas gaunančiais asmenimis – studentais, imigrantais, bedarbiais, pensininkais. Metodai būna įvairūs – nuo duomenų išviliojimo iki siūlymų atsidaryti sąskaitą, priimti ir persiųsti mokėjimus.

Lietuvos bankas įspėja – niekada neatidarykite banko sąskaitos savo vardu kito asmens prašymu, neperduokite prisijungimo prie savo banko sąskaitos ar kitos jautrios finansinės informacijos duomenų, atsisakykite siųsti ar gauti nežinomų asmenų arba įmonių pinigus, neatskleiskite savo asmens duomenų. Jeigu įtariate, kad Jumis siekiama pasinaudoti nusikalstamais tikslais, nedelsdami kreipkitės į Lietuvos teisėsaugos institucijas. 

Kas yra pinigų mulas?

Pinigų mulas (angl. money mule) – žmogus, kuris į savo banko sąskaitą gauna pinigus iš vienų asmenų, o šiuos pinigus perveda kitiems asmenims arba išgrynina ir perduoda nusikaltėliams dažnu atveju už tai gaudamas tam tikrą užmokestį ir (arba) naudą kitais būdais. Nusikaltėliai, pasitelkdami pinigų mulus, siekia vykdyti pinigines operacijas ir nuslėpti savo tapatybę, taip išlikdami anonimiški ir atsakomybę permesdami kitam asmeniui.  


Lietuvos banko inf. ir nuotrauka 

Panašūs straipsniai

SEB įspėja apie sukčių platinamas melagingas neva iš banko siunčiamas SMS žinutes

SEB įspėja apie sukčių platinamas melagingas neva iš banko siunčiamas SMS žinutes

SEB bankas sulaukė pranešimų apie tariamai banko vardu siunčiamas trumpąsias žinutes. Jose sukčiai informuoja žmones apie neva iš banko gautą pranešimą ir atsiunčia nuorodą į netikrą interneto banko svetainę...

Šiaulių banko skyriai atveria duris klientams

Šiaulių banko skyriai atveria duris klientams

Švelnėjant karantino sąlygoms nuo gegužės 11 dienos Šiaulių bankas atnaujina dar 12 klientų aptarnavimo padalinių veiklą. Iš viso šalyje veiks jau 41 klientų aptarnavimo padalinys. Skyriuose kli...

Išgelbėtas Baltajame ežere skendęs žmogus. Kaip saugiai elgtis prie vandens?

Išgelbėtas Baltajame ežere skendęs žmogus. Kaip saugiai elgtis prie vandens? 1

Birželio 19 d. apie 14 val. Upninkų sen., Kryžiaukos k., Baltajame ežere skendo žmogus, kuris sėkmingai buvo ištrauktas iš vandens ir išvežtas į gydymo įstaigą. Siekiant išvengti tokių įvykių, Kauno priešgai...

Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų

Inspektavimo metu SEB banke buvo nustatyta trūkumų

Lietuvos bankas 2020 m. sausio–kovo mėn. atliko AB SEB banko planinį tikslinį inspektavimą. Jo metu vertino, kaip šis bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kl...

Kova su COVID-19: Lietuva skolinasi 1,5 mlrd. eurų

Kova su COVID-19: Lietuva skolinasi 1,5 mlrd. eurų

Lietuvą netrukus pasieks 1,5 mlrd. eurų skolintų lėšų iš tarptautinių finansų institucijų. Lėšos bus skiriamos užtikrinti valstybės iždo likvidumą. „Pasaulio arenoje esame vertinami kaip patikim...

„Luminor“ perspėja klientus apie melagingus pranešimus

„Luminor“ perspėja klientus apie melagingus pranešimus

„Luminor” bankas perspėja, kad dalis banko klientų šiandieną gavo sukčių laiškus, kuriuose prisidengiant banko vardu yra prašoma atidaryti prisegtą dokumentą. Bankas perspėja savo klientus neatidaryti tokių ...

SEB įspėja: suaktyvėjo melagingas SMS žinutes platinantys sukčiai

SEB įspėja: suaktyvėjo melagingas SMS žinutes platinantys sukčiai

SEB bankas sulaukė pranešimų apie šiuo metu sukčių siunčiamas trumpąsias SMS žinutes. Jose sukčiai informuoja žmones apie neva iš banko gautą pranešimą ar kviečia atnaujinti programėlės „Smart-ID“ paskyrą. T...

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

2020 m. pirmąjį pusmetį elektroninių pinigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ), kurios sudaro reikšmingą dalį Lietuvos FinTech sektoriaus, skaičius, mokėjimo operacijos ir pajamos toliau didėjo. „Pi...

Tyrimas: kiek turto yra sukaupę gyventojai ir kokia yra turto nelygybė Lietuvoje

Tyrimas: kiek turto yra sukaupę gyventojai ir kokia yra turto nelygybė Lietuvoje

Lietuvos istorijoje iki šiol nėra vertintas viso namų ūkių turto pasiskirstymas. Dalinę informaciją apie turtą Lietuvoje pateikia visuomenėje populiarūs turtingiausių Lietuvos piliečių sąrašai, dalį informac...

Lietuvos bankas primygtinai ragina kredito įstaigas susitarti dėl paskolų atidėjimo

Lietuvos bankas primygtinai ragina kredito įstaigas susitarti dėl paskolų atidėjimo

Lietuvos bankas primygtinai ragina kredito įstaigas kartu susitarti dėl paskolų moratoriumo sąlygų savo klientams. Europos bankininkystės institucijos gairių nuostatas atitinkantis susitarimas reikštų, kad s...

Bankai paslaugas šv. Velykų savaitgalį teiks kaip įprastai

Bankai paslaugas šv. Velykų savaitgalį teiks kaip įprastai

Lietuvoje veikiantys bankai paslaugas per šv. Velykas teiks kaip įprastai. Atsižvelgiant į karantiną dėl koronaviruso, klientams šiuo metu rekomenduojama rinktis elektronines mokėjimo priemones ir nuotolines...

Šoko scenarijai: didžiausias smūgis ekonomikai – šiemet, bankai sunkumus atlaikyti pasirengę

Šoko scenarijai: didžiausias smūgis ekonomikai – šiemet, bankai sunkumus atlaikyti pasirengę

Lietuvos ekonomika didžiausią smūgį dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio pajus šių metų antrąjį ir trečiąjį ketvirčiais. Tačiau, tinkamai suvaldžius viruso plitimą ir įgyvendinus ūkio stabilizavimo priemone...

Karantino metu klientams laikinai duris atvers Šiaulių banko skyrius Jonavoje

Karantino metu klientams laikinai duris atvers Šiaulių banko skyrius Jonavoje

Balandžio 8-15 dienomis Šiaulių bankas papildomai atidarys 8 klientų aptarnavimo padalinius, kuriuose klientai galės atlikti visas finansines operacijas.  Jonavos mieste Šiaulių ban...

Centrinis bankas išleidžia aukštaitišką eurą

Centrinis bankas išleidžia aukštaitišką eurą

Šiandien, rugsėjo 16 d., Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia proginę 2 eurų monetą, skirtą Aukštaitijai. Moneta išleidžiama pusės milijono vienetų tiražu – ja bus galima atsiskaityti visose euro zonos šalys...

Karantinas parodė, kad internetinės paslaugos vyresniems žmonėms – vis dar iššūkis

Karantinas parodė, kad internetinės paslaugos vyresniems žmonėms – vis dar iššūkis

Koronaviruso rizikos grupei priklausančių vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas karantino metu sustojo – įvairios organizacijos jiems veža maistą ir vaistus, kad jie tik nekištų nosies ...

Pajinį kapitalą leista sumažinti 22 kredito unijoms – sąraše minima ir Jonava

Pajinį kapitalą leista sumažinti 22 kredito unijoms – sąraše minima ir Jonava

Į Lietuvos banką kreipėsi dar 22 kredito unijos prašydamos leisti sumažinti pajinį kapitalą, kad jos galėtų atsiskaityti su pajininkais, kurių narystė kredito unijoje baigėsi 2019 m., praneša Lietuvos bankas...