Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“

Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“
LAP 16
2020-11-16 10:07 2020

Lietuvos bankas už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus elektroninių pinigų įstaigai „Paysera LT“, UAB, skyrė 370 tūkst. Eur baudą.

Š.m. balandžio-gegužės mėn. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atlikusi „Paysera LT“, UAB, tikslinį inspektavimą, nustatė reikšmingų trūkumų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymu.

Inspektavimo metu nustatyta, kad „Paysera LT“, UAB, netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino tinkamo teisės aktų, reglamentuojančių kliento tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu, reikalavimų vykdymo bei sustiprinto klientų tapatybės nustatymo priemonių taikymo didesnės rizikos grupės klientams.  

Inspektavimo metu buvo konstatuoti pažeidimai, susiję su kliento pažinimo informacijos surinkimu ir vertinimu, nuolatine kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu gautos informacijos atnaujinimu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu.

Bendrovė inspektuojamuoju laikotarpiu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo srityje neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės, neturėjo pakankamai žmogiškųjų išteklių, o darbuotojai nebuvo tinkamai supažindinami su savo funkcijomis ir atsakomybe.

Įvertinęs pažeidimų pobūdį, taip pat atsižvelgęs į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė „Paysera LT“, UAB, 370 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus.

Bendrovė informavo Finansų rinkos priežiūros tarnybą, kad ėmėsi veiksmų šalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus bei stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį – padidino šioje srityje dirbančių specialistų skaičių, investuoja į technologinius sprendimus.  


Lietuvos banko inf. ir nuotr. 

Panašūs straipsniai

Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais

Lietuvos bankas įspėja: būkite atsargūs – netapkite pinigų mulais

Lietuvos bankas įspėja būti atsargiais ir nesusigundyti pasiūlymais atsidaryti sąskaitą ir leisti ja naudotis kitiems asmenims. Susigundžius galima tapti vadinamuoju pinigų mulu – trečiuoju asmeniu, kuriuo p...

Tyrimas: prevencinių programų nauda – akivaizdi

Tyrimas: prevencinių programų nauda – akivaizdi

Lietuvos gyventojai pripažįsta ligų prevencijos programų, finansuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, naudą ir gana aktyviai jomis naudojasi. Tą rodo naujausias šalies gyventojų informu...

 SKIA nariai domėjosi UAB „Kauno švara“ įsigyta modernia komunaline technika

SKIA nariai domėjosi UAB „Kauno švara“ įsigyta modernia komunaline technika

2020 birželio 18 d. Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) narė UAB „Kauno švara“ visus SKIA narius sukvietė į bendrovės įsigytos naujos komunaliniams darbams skirtos technikos demonstr...

Mokėjimų tarybos siūlymai: skatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose ir plėtoti atvirąją bankininkystę

Mokėjimų tarybos siūlymai: skatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose ir plėtoti atvirąją bankininkystę

Mokėjimų taryba, vienijanti viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerius, parengė rekomendacijas, kaip pasiekti, kad per penkerius metus bent 80 proc. visų mokyklų valgyklose būtų galima atsiskaityti ir negry...

Tyrimas: kiek turto yra sukaupę gyventojai ir kokia yra turto nelygybė Lietuvoje

Tyrimas: kiek turto yra sukaupę gyventojai ir kokia yra turto nelygybė Lietuvoje

Lietuvos istorijoje iki šiol nėra vertintas viso namų ūkių turto pasiskirstymas. Dalinę informaciją apie turtą Lietuvoje pateikia visuomenėje populiarūs turtingiausių Lietuvos piliečių sąrašai, dalį informac...

Spalį prasideda akcija „Garažiukas“

Spalį prasideda akcija „Garažiukas“

Nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. Aplinkos apsaugos departamentas vykdys akciją „Garažiukas 2020“. Aplinkosaugos pareigūnai tikrins įmones ir asmenis, remontuojančius ir ardančius automobilius. ...

Už nelegalius darbuotojus ir darbo saugos pažeidimus statybvietėse – 74000 eurų baudų

Už nelegalius darbuotojus ir darbo saugos pažeidimus statybvietėse – 74000 eurų baudų

Valstybinė darbo inspekcija specialios akcijos metu atliko per 550 patikrinimų rizikingiausiose šalies statybvietėse. Inspektavimų metu buvo vykdoma nelegalaus darbo kontrolė, taip pat tikrinta, kaip laikoma...

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

2020 m. pirmąjį pusmetį elektroninių pinigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ), kurios sudaro reikšmingą dalį Lietuvos FinTech sektoriaus, skaičius, mokėjimo operacijos ir pajamos toliau didėjo. „Pi...

VRK atveria daugiau politinės kampanijos dalyvių finansinių duomenų

VRK atveria daugiau politinės kampanijos dalyvių finansinių duomenų

Artėjant Seimo rinkimams Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) publikuoja politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenis. Elektroninių paslaugų portale ...

Šiemet pažeidėjai valstybei jau sumokėjo daugiau nei milijoną eurų

Šiemet pažeidėjai valstybei jau sumokėjo daugiau nei milijoną eurų

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnų išaiškinti pažeidimai juos padariusiems asmenims šiemet jau kainavo 1 091 024 eurus. Už aplinkai padarytą žalą per aštuonis mėnesius atlyginta 939 360 eurų, likusi su...

Skubančių pasinaudoti patraukliu pasiūlymu nuostabai – nesibaigianti akcija

Skubančių pasinaudoti patraukliu pasiūlymu nuostabai – nesibaigianti akcija

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) už reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą skyrė baudą UAB „Odomena“ – bendrovė klaidino dėl prekėms taikomų akcijų ir prekių savybių.  Ti...

Įtvirtinta administracinė atsakomybė už draudimo rūkyti balkonuose nesilaikymą

Įtvirtinta administracinė atsakomybė už draudimo rūkyti balkonuose nesilaikymą 1

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas (projektas Nr. XIIIP-4037(2), kuriomis nuspręsta įtvirtinti administracinę atsakomybę pastatų (butų) arba patalpų savinink...

Praėjusią savaitę į autoįvykius pakliuvo gerokai daugiau gyvūnų

Praėjusią savaitę į autoįvykius pakliuvo gerokai daugiau gyvūnų

Rugsėjo 7–13 d. Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimų skyrius apie galimus pažeidimus gavo 359 pranešimus. Pranešimų priėmimo skyriaus darbuotojams apie žvejybos pažeidimus pranešta ...

Darbo ginčų dėl karantino padaugėjo

Darbo ginčų dėl karantino padaugėjo

Darbo ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos per 2020 m. I pusmetį gavo beveik 4000 prašymų nagrinėti darbo ginčus. Juose dominuoja reikalavimai dėl darbo užmokesčio, atleidimo iš darbo pripažini...

2020 m. pirmasis pusmetis: Nesaugūs gaminiai iš Kinijos ir pavojų sveikatai keliantys žaislai

2020 m. pirmasis pusmetis: Nesaugūs gaminiai iš Kinijos ir pavojų sveikatai keliantys žaislai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) per 2020 m. pirmąjį pusmetį atliko daugiau nei 2500 įvairių gaminių patikrinimus, iš kurių beveik 35 proc. patikrinimo metu buvo nustatyti teisės aktų paž...

VTEK nutraukė tyrimą dėl mero M. Sinkevičiaus elgesio

VTEK nutraukė tyrimą dėl mero M. Sinkevičiaus elgesio

Primename, kad šiandien, rugsėjo 16 - osios dienos posėdyje, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK...