Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“

Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus – bauda „Paysera LT“
LAP 16
2020-11-16 10:07 2020

Lietuvos bankas už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus elektroninių pinigų įstaigai „Paysera LT“, UAB, skyrė 370 tūkst. Eur baudą.

Š.m. balandžio-gegužės mėn. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atlikusi „Paysera LT“, UAB, tikslinį inspektavimą, nustatė reikšmingų trūkumų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymu.

Inspektavimo metu nustatyta, kad „Paysera LT“, UAB, netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino tinkamo teisės aktų, reglamentuojančių kliento tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu, reikalavimų vykdymo bei sustiprinto klientų tapatybės nustatymo priemonių taikymo didesnės rizikos grupės klientams.  

Inspektavimo metu buvo konstatuoti pažeidimai, susiję su kliento pažinimo informacijos surinkimu ir vertinimu, nuolatine kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėsena, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu gautos informacijos atnaujinimu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu.

Bendrovė inspektuojamuoju laikotarpiu pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo srityje neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės, neturėjo pakankamai žmogiškųjų išteklių, o darbuotojai nebuvo tinkamai supažindinami su savo funkcijomis ir atsakomybe.

Įvertinęs pažeidimų pobūdį, taip pat atsižvelgęs į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė „Paysera LT“, UAB, 370 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus.

Bendrovė informavo Finansų rinkos priežiūros tarnybą, kad ėmėsi veiksmų šalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus bei stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį – padidino šioje srityje dirbančių specialistų skaičių, investuoja į technologinius sprendimus.  


Lietuvos banko inf. ir nuotr. 

Panašūs straipsniai

Vairavimas žiemą: svarbi automobilio techninė būklė

Vairavimas žiemą: svarbi automobilio techninė būklė

Besikeičiančios žiemos sąlygos, gausiau iškrentantis sniegas ir žema temperatūra vairuotojus ragina būti atsargesnius kelyje, rinktis saugų, o ne maksimaliai leistiną greitį bei laikytis didesnio nei į...

Tyrimas: prevencinių programų nauda – akivaizdi

Tyrimas: prevencinių programų nauda – akivaizdi

Lietuvos gyventojai pripažįsta ligų prevencijos programų, finansuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, naudą ir gana aktyviai jomis naudojasi. Tą rodo naujausias šalies gyventojų informu...

Tyrimas atskleidė, kokios priemonės pasiteisino, o kokios - ne per pirmąją pandemijos bangą

Tyrimas atskleidė, kokios priemonės pasiteisino, o kokios - ne per pirmąją pandemijos bangą

Mykolo Romerio universiteto (MRU) teisės, viešosios politikos ir ekonomikos tyrėjai – ekspertai atliko išsamų per pirmąją pandemijos bangą pavasarį priimtų valstybės sprendimų teisinių, viešo valdymo ir fina...

Įgyvendinus STT rekomendacijas – efektyvesnė atsakomybės už stacionariais greičio matuokliais nustatytus pažeidimus tvarka

Įgyvendinus STT rekomendacijas – efektyvesnė atsakomybės už stacionariais greičio matuokliais nustatytus pažeidimus tvarka

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendino Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rekomendacijas dėl administracinių nuobaudų skyrimo už stacionariais greičio matuokl...

Spalį prasideda akcija „Garažiukas“

Spalį prasideda akcija „Garažiukas“

Nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. Aplinkos apsaugos departamentas vykdys akciją „Garažiukas 2020“. Aplinkosaugos pareigūnai tikrins įmones ir asmenis, remontuojančius ir ardančius automobilius. ...

Skirta bauda dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimų Registrų centre

Skirta bauda dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimų Registrų centre

Po 2020 m. liepos 20 d. VĮ Registrų centro incidento, sutrikdžiusio valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kurių tvarkytojas yra VĮ Registrų centras, veikimą, Valstybinė duomenų apsaugos inspe...

Už nelegalius darbuotojus ir darbo saugos pažeidimus statybvietėse – 74000 eurų baudų

Už nelegalius darbuotojus ir darbo saugos pažeidimus statybvietėse – 74000 eurų baudų

Valstybinė darbo inspekcija specialios akcijos metu atliko per 550 patikrinimų rizikingiausiose šalies statybvietėse. Inspektavimų metu buvo vykdoma nelegalaus darbo kontrolė, taip pat tikrinta, kaip laikoma...

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų COVID-19 neišgąsdino

2020 m. pirmąjį pusmetį elektroninių pinigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ), kurios sudaro reikšmingą dalį Lietuvos FinTech sektoriaus, skaičius, mokėjimo operacijos ir pajamos toliau didėjo. „Pi...

Skirtas papildomas ES finansavimas tolimesniam „Rail Baltica“ projekto vystymui

Skirtas papildomas ES finansavimas tolimesniam „Rail Baltica“ projekto vystymui

Gruodžio 7 dieną Europos inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) ir „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą koordinuojanti bendra Baltijos valstybių bendrovė „RB Rail AS“ pasirašė dvi ES paramos sutartis,...

Šiemet pažeidėjai valstybei jau sumokėjo daugiau nei milijoną eurų

Šiemet pažeidėjai valstybei jau sumokėjo daugiau nei milijoną eurų

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnų išaiškinti pažeidimai juos padariusiems asmenims šiemet jau kainavo 1 091 024 eurus. Už aplinkai padarytą žalą per aštuonis mėnesius atlyginta 939 360 eurų, likusi su...

LAT: sudaryta automobilio pirkimo–pardavimo sutartis nepatvirtina pinigų sumokėjimo fakto

LAT: sudaryta automobilio pirkimo–pardavimo sutartis nepatvirtina pinigų sumokėjimo fakto

Vasario 24 d. Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) išnagrinėjo bylą, kurioje A. G. (atsakovui) neįrodžius, kad jis buvo sumokėjęs perkamo automobilio kainą, buvo nuspręsta iš jo priteisti skolą automobilio ...

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjos Linos Šafronienės komentaras dėl šunų grąžinimo veisėjai

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjos Linos Šafronienės komentaras dėl šunų grąžinimo veisėjai 2

Reaguodama į visuomenėje kilusį rezonansą dėl šunų grąžinimo veisėjai Jonavos rajone, teisėja Lina Šafronienė pakomentavo administracinio nusižengimo byloje A. P. atžvilgiu priimtą nutarimą. ...

NVSC: Ką svarbu žinoti atnaujinus grožio paslaugų veiklą karantino metu

NVSC: Ką svarbu žinoti atnaujinus grožio paslaugų veiklą karantino metu

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos (NVSC) Kauno departamentas informuoja apie pagrindinių prevencijos priemonių, skirtų COVID-19 ligai  suvaldyti,  taikymą atnaujinus grožio...

Įtvirtinta administracinė atsakomybė už draudimo rūkyti balkonuose nesilaikymą

Įtvirtinta administracinė atsakomybė už draudimo rūkyti balkonuose nesilaikymą 1

Seimas priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas (projektas Nr. XIIIP-4037(2), kuriomis nuspręsta įtvirtinti administracinę atsakomybę pastatų (butų) arba patalpų savinink...

Praėjusią savaitę į autoįvykius pakliuvo gerokai daugiau gyvūnų

Praėjusią savaitę į autoįvykius pakliuvo gerokai daugiau gyvūnų

Rugsėjo 7–13 d. Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimų skyrius apie galimus pažeidimus gavo 359 pranešimus. Pranešimų priėmimo skyriaus darbuotojams apie žvejybos pažeidimus pranešta ...