Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams

Kaltinimai pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams
RGS 14
2018-09-14 09:42 2018

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė sudėtingą ir itin didelės apimties (sudarytą iš 54 tomų) finansinio pobūdžio baudžiamąją bylą. Šioje byloje 9 asmenys yra kaltinami dėl 50-ies nusikalstamų veikų padarymo (sukčiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisėtos juridinio asmens veiklos), veikiant bendrininkų bei organizuotoje grupėse.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių–Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Kęstutis Greiciūnas.

Kaltinimai byloje pareikšti devyniems 24–42 metų Vilniaus, Šiaulių, Jonavos gyventojams. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą dar 3 asmenų atžvilgiu tyrimai buvo atskirti į atskirus ir bylos jau anksčiau perduotos nagrinėti į teismą.

Tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 17 bendrovių, registruotų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, ūkinės-finansinės veiklos 2014-2016 metais patikrinimus.

Įtariamieji galimai pasisavino turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis galimai padarytų nusikaltimų organizatorius buvo anksčiau teistas Šiaulių miesto gyventojas, 42 metų R. M.

Manoma, kad R. M. įsigydavo savo brolių ir draugų vardu ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, po ko klastodavo PVM sąskaitas-faktūras dėl prekių ir paslaugų tariamo pirkimo iš minėtų bendrovių, tuo pasididindamas savo pagrindinės (vykdančios ūkinę veiklą) valdomos bendrovės pirkimo PVM bei neteisėtai įgydavo teisę į grąžintiną PVM iš valstybės biudžeto.

FNTT pareigūnai taip pat nustatė, kad R. M. savo brolio tuometinės draugės vardu įkūrė įmonę Jungtinėje Karalystėje. Manoma, kad klastojant PVM sąskaitas-faktūras bei kitus dokumentus, buvo vykdomas tariamas prekių pardavimas minėtai Anglijos įmonei su nuliniu pardavimo PVM tarifu, taip išvengiant prievolės Lietuvos valstybei – pardavimo PVM sumokėjimo.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad R. M., siekdamas vykdyti nusikalstamą veiką, kito asmens vardu įgijęs įmonę ir galimai klastodamas PVM sąskaitas-faktūras, Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims išrašydavo sąskaitas, kuriose fiksuodavo fiktyvius šios įmonės pardavimus kitoms bendrovėms, tuo suteikdamas galimybę toms bendrovėms neteisėtai pasididinti pirkimo PVM. Įtariama, kad buvo klastojami buhalterinės apskaitos dokumentai apie suteiktas transporto, patalpų remonto paslaugas, perkamus ir parduodamus baldus, baldų gamybai naudojamas detales, statybines medžiagas.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. M., veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, statytinių vardu galimai įgydavo ūkinės veiklos nevykdančias bendroves, suklastodavo tų bendrovių finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos pateikdavo lizingo bendrovei ir neteisėtai iš lizingo bendrovės gaudavo tų bendrovių vardu išmokas, kurias pasisavindavo. Lizingo bendrovei buvo pateikiami dokumentai, kad buvo įsigyti baldų gamybai būtini įrenginiai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji galimai pasisavino savo vadovaujamų įmonių turto už 452 tūkst. 821 eurų, lizingo bendrovei padarė žalos už 123 tūkst. 810 eurų, o valstybei siekė padaryti žalos už 722 tūkst. 765 eurus.

Pasak Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Juliaus Gelumbausko, aktyviai bendradarbiaujant ikiteisminį tyrimą atliekantiems FNTT, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams bei tyrimą kontroliuojantiems Panevėžio apygardos prokuratūros pareigūnams buvo užkirstas kelias padaryti didelę žalą valstybei. „Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje pareiškė tik 46 tūkst. 313 eurų civilinį ieškinį dėl žalos valstybei, nors neužkardžius neteisėtos veiklos žala šalies biudžetui galėjo siekti daugiau nei 700 tūkst. eurų“, – sakė J. Gelumbauskas. Jis taip pat pabrėžė, kad teisėsaugos pareigūnų veiksmai kaltinamiesiems sutrukdė pasinaudoti galimai neteisėtai gautomis iš lizingo bendrovės lėšomis – 72 tūkst. 112 eurų.

Byla perduota nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą.

 

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius 

Panašūs straipsniai

Prekybos žmonėmis byloje kviečia atsiliepti daugiau galimų nukentėjusiųjų

Prekybos žmonėmis byloje kviečia atsiliepti daugiau galimų nukentėjusiųjų

Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl prekybos žmonėmis bei kitų galimai padarytų nusikalstamų veikų, teisėsaugos pareigūnai ragina atsiliepti galimai nuo įtariamųjų nukentėjusius asmenis. Ikiteisminį tyrimą ...

Už tarpininkavimą „nepastebėti trūkumų“  gresia baudžiamoji atsakomybė

Už tarpininkavimą „nepastebėti trūkumų“ gresia baudžiamoji atsakomybė

Vakar jau rašėme, kad Jonavoje buvo vykdoma Imuniteto valdybos operacija, kurios metu suimti du asmenys. Vienas jų - Jonavos rajono PK pareigūnas (plačiau skaitykite ...

,,Draugystės“ soduose degė namas: piktinamasi, jog ilgai teko laukti pagalbos

,,Draugystės“ soduose degė namas: piktinamasi, jog ilgai teko laukti pagalbos

Šiąnakt sodų bendrijoje ,,Draugystė“ degė namas. Sodininkų teigimu, pastarajame gyveno šeima. Pasigirdo ir ugniagesių gelbėtojų pusėn metami kaltinimai – teigiama, jog pagalbos teko laukti ne vieną dešimtį minuč...

Jonavoje rastas pasikoręs jaunuolis

Jonavoje rastas pasikoręs jaunuolis 8

Gegužės 21 ąją, apie 3 val. policijos pareigūnai Kauno g. aptiko pakaruoklį. Ugniagesiai gelbėtojai  2000 metų gimimo jaunuolio kūną padėjo iškelti iš garažo duobės. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas...

Iš 7 aukšto neaiškiomis aplinkybėmis iškrito arba galimai iššoko moteris

Iš 7 aukšto neaiškiomis aplinkybėmis iškrito arba galimai iššoko moteris 5

Šiandien, gegužės 24-ąją, apie 18 val. gelbėjimo tarnybos skubėjo į Kauno gatvę – gautas pranešimas, kad iš 68 namo 7 aukšto neaiškiomis aplinkybėmis iškrito arba galimai iššoko moteris. Atvykę gre...

Dėl eismo įvykio Kauno rajone, Karmėlavoje

Dėl eismo įvykio Kauno rajone, Karmėlavoje

Šiandien, kovo 21 d., apie 15.30 val. Kauno rajone, Karmėlavoje, A-6 kelyje, Vilniaus g., kryptimi nuo Jonavos link Kauno, susidūrė du automobiliai: krovininis automobilis "MAN" ir "Opel". Atvykę medikai apžiūri...

Tarnyba piktnaudžiavusiai pareigūnei kyšininkai nešė ir medų, ir pinigus

Tarnyba piktnaudžiavusiai pareigūnei kyšininkai nešė ir medų, ir pinigus

Dar vasarį paskelbta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyriuje buvo atliktas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225...

Suimta nužudymu įtariama jonaviškė

Suimta nužudymu įtariama jonaviškė

Kauno apylinkės teismas vieno mėnesio laikotarpiui leido suimti 30-ties jonaviškę G. M., kuri įtariama pažįstamo ...

Jonavoje sulaikytas vyras, įtariamas narkotinių medžiagų platinimu

Jonavoje sulaikytas vyras, įtariamas narkotinių medžiagų platinimu

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai rugsėjo 4 d. sulaikė vyrą, įtariamą nelegaliai disponavus ir platinus narkotines medžiagas Jonavos mieste. Tą pa...

Trūkūs vamzdžiui be vandens liko penki namai

Trūkūs vamzdžiui be vandens liko penki namai

Šiandien, rugsėjo 11-osios rytą, A.Kulviečio g. 8, 8A, 6, 4, 2  namai liko be karšto ir šalto vandens. Dėl avarinės situacijos, bendrovės „Jonavos vandenys“ darbuotojai privalėjo užsukti tiek karštą, tiek šaltą ...

A.Lobovas – tarp 8 nuteistųjų L. Stankūnaitės sekimo byloje

A.Lobovas – tarp 8 nuteistųjų L. Stankūnaitės sekimo byloje

Šiandien, gegužės 30-ąją, Šiaulių apygardos teismo sprendimu, L. Stankūnaitės sekimo byloje kaltais pripažinti 8 asmenys, tarp kurių – ir jonavietis Andrejus Lobovas. Daugybė kaltinimų ...

Ugniagesių gelbėtojų pagalbos prireikė gelbstint gyventojus nuo bičių

Ugniagesių gelbėtojų pagalbos prireikė gelbstint gyventojus nuo bičių 2

Šeštadienį, rugsėjo 7- ąją, ugniagesių gelbėtojų pagalbos prireikė gelbstint gyventojus nuo bičių. Apie 13 va. bendruoju pagalbos numeriu 112 pranešta, kad  Chemikų g. 74 namo buto balkone po grindų lent...

Jonavos rajono policijos pareigūnai nustatė kovo mėnesį iš eismo įvykių pasišalinusius vairuotojus

Jonavos rajono policijos pareigūnai nustatė kovo mėnesį iš eismo įvykių pasišalinusius vairuotojus 1

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė praėjusį mėnesį Jonavoje eismo įvykius sukėlusius ir iš įvykio vietos pasišalinusius  automobilių vairuo...

Kovo 21-oji – šalies keliuose

Kovo 21-oji – šalies keliuose

Ketvirtadienį (kovo 21 d.) įvyko, pirminiais duomenimis, 4 eismo įvykiai, sužeisti 4 žmonės. Pėsčiasis į įvykį pateko pėsčiųjų perėjoje. Užregistruoti 3 transporto priemonių susidūrimai, 3 eismo įvykiai įvyko es...

Statomu tinklu Širvintos upėje nusprendę žvejoti asmenys apie savo ketinimus papasakojo aplinkos apsaugos inspektorei

Statomu tinklu Širvintos upėje nusprendę žvejoti asmenys apie savo ketinimus papasakojo aplinkos apsaugos inspektorei

Sekmadienio rytą sulaikyti 2 vyrai Širvintos upėje žvejoję ne mėgėjų žvejybos įrankiu – statomu tinklu – ir šiuo nelegaliu būdu sugavę 44 žiobrius, 11 šapalų ir 1 šlakį. Portalo jonavoszinios.lt duomenimis, abu ...

Jonavoje iš nelegalios apyvartos išimta 7326 pakelių kontrabandinių cigarečių

Jonavoje iš nelegalios apyvartos išimta 7326 pakelių kontrabandinių cigarečių

Vykdydami viešojo ir ne viešojo pobūdžio policines priemones, pareigūnai didelį dėmesį teikia nusikalstamų veikų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, išaiškinimui ir užkardymui. Kauno apskrities vyr...