Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras pasirašė kaltinamąjį aktą ir teisminiam nagrinėjimui perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliktą ikiteisminį tyrimą, kuriame kaltinimai pareikšti 4 asmenų organizuotai grupei, apgaulės būdu įgijusiai ir naudojusiai daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės specializuotą kriptovaliutos kasimo įrangą. Tarp kaltinamųjų – šios grupės narius organizavę ir koordinavę V. G. ir M. N.
Tyrimo metu gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad organizuotos grupės nariai, kiekvienas vykdydamas savo vaidmenį, apgaulės būdu įgijo užsienio kompanijai priklausančią labai didelės vertės specializuotą kriptovaliutos kasimo įrangą, kurią vėliau išgabeno į užsienį ir ten ją eksploatavo.
Šios organizuotos grupės nariai tai pat kaltinami imitavę neva brokuotos įrangos grąžinimą ir taip papildomai apgaulės būdu gavę daugiau kaip 700 tūkstančių eurų už tariamai suteiktas įrangos transportavimo paslaugas.
Atliekant kratas radus padirbtus įvairių užsienio valstybių asmens dokumentus (pasus, ID korteles, vairuotojo pažymėjimus), kuriais kaltinamasis V. G. galėjo naudotis siekdamas nuslėpti savo tikrąją tapatybę, V. G. taip pat yra kaltinamas suklastotų dokumentų laikymu.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį ir žalos atlyginimą, prokuroro nutarimais kaltinamųjų turtui, kurio vertė ne mažesnė kaip 7 mln. Eur, yra paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Šiuo metu V. G. skirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra ir 1 mln. Eur. užstatas; M. N. – 100 000 Eur. užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti; kitiems dviems kaltinamiesiems – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Kaltinimai pareikšti dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio „Veikimas organizuotoje grupėje” 4 dalyje, 182 straipsnio „Sukčiavimas“ 3 dalyje bei 300 straipsnio „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu” 2 ir 3 dalyse.
Atliekant šį sudėtingą ikiteisminį tyrimą buvo aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos banku, Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Kalėjimų tarnyba, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine „Aras“. Reikšmingą pagalbą sprendžiant tarptautinio susižinojimo bei kitus klausimus suteikė Eurojustas, Europolas ir bei užsienio šalių teisėsaugos institucijos.
Šis ikiteisminis tyrimas prokuroro 2025 m. gruodžio 3 d. nutarimu buvo atskirtas iš FNTT toliau atliekamo didelės apimties ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, kyšininkavimo bei papirkimo.
Turimais šiuo metu duomenimis, organizuotos grupės nariai, vadovaujami V. G., naudodamiesi turima įtaka vienos Lietuvoje licencijuotos finansų įstaigos darbuotojams ir žinodami, kad tam tikros lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu, pažeisdami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, atliko finansines operacijas su šiomis lėšomis arba sudarė galimybę tokias operacijas atlikti.
Įtariama, kad tokiu būdu 2023 – 2024 metais buvo legalizuota mažiausiai 17 milijonų eurų suma.
Tyrimo metu taip pat gauti duomenys apie tai, kad siekiant nuslėpti įvykdytus pažeidimus, asmeniui, kurio veikla yra susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kuris yra prilyginamas valstybės tarnautojui dėl jo vykdomų pareigų, neteisėtai buvo mokami kyšiai. Šiuo metu nustatyta kyšio suma siekia 100 tūkstančių eurų.
Šiuo metu šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti septyniems asmenims, tyrimas tęsiamas.
Bendras Generalinės prokuratūros ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pranešimas
