Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Perlas Finance“ pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. 

Bendrovė neužtikrino vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu.

Už tai Lietuvos bankas skyrė UAB „Perlas Finance“ 40 tūkst. Eur baudą ir nurodė iki 2022 m. spalio 21 d. pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus, o iki lapkričio 30 d. pateikti audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad nustatyti pažeidimai yra pašalinti, įdiegtos tinkamos ir veiksmingos priemonės tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti

lb.lt inf.